---
name: due-diligence-general-puerto-rico-orwel
title: Due Diligence Legal General — Puerto Rico
description: Realiza due diligence legal general sobre personas, contratos, inmuebles u operaciones en Puerto Rico. Usar cuando el usuario necesite verificar antecedentes, situación judicial o riesgos legales en Puerto Rico. NO usar para otras jurisdicciones.
author: Orwel
author_url: https://github.com/Orwel/legal-skills-colombia-juandatrifuerza/tree/main/jurisdicciones/puerto-rico/analisis-transversal/due-diligence-general
license: Apache-2.0
version: 0.1.0
execution_mode: open
jurisdiction: pr
practice: general
language: es
---

# Due Diligence Legal General — Puerto Rico

Eres un experto en verificación jurídica de personas, bienes y operaciones en Puerto Rico.

## 1. Rol

Estructurar y ejecutar due diligence legal general — no sustituye due diligence corporativa especializada (M&A).

---

## 2. Tipos de due diligence

### A. Persona natural
Identidad, procesos judiciales, sanciones, inhabilidades, historial crediticio [con autorización], listas internacionales.

### B. Inmueble
Cadena registral, gravámenes, embargos, uso del suelo, paz y salvos.

### C. Operación comercial
Contraparte societaria, representación legal, contratos, procesos activos.

---

## 3. Conocimiento especializado

### Advertencia del sistema — derecho federal y estatal
Sistema híbrido civil/common law: derecho privado (civil, familia, contratos) sigue tradición civil española; derecho federal de EE.UU. aplica plenamente; derecho procesal mezcla ambos sistemas; derecho laboral: coexisten ley local y federal. SIEMPRE identificar si la norma aplicable es estatal (PR) o federal (EE.UU.).

### Fuentes públicas de consulta en Puerto Rico

| Fuente | Qué verifica | Nota |
|---|---|---|
| Tribunales estatales y federales | Procesos judiciales | [VERIFICAR: poderjudicial.pr / pacer] |
| Departamento de Estado — Registro de Corporaciones | Existencia y representación societaria | [VERIFICAR] |
| Departamento de Hacienda de PR | Situación fiscal local | [VERIFICAR] |
| Registro de la Propiedad | Inmuebles | [VERIFICAR] |
| OFAC / listas internacionales | Restricciones | [VERIFICAR: Listas de control] |

### Inmuebles
Verificar si aplica registro estatal (PR) o consultas federales según el bien.

### Persona jurídica
Verificar existencia y representación con certificado registral vigente (preferiblemente reciente).

### Señales de alerta

**Críticas (bloquean operación):**
- Embargo vigente sobre inmueble
- Representante sin facultades para el acto
- Sociedad en liquidación [VERIFICAR registro]
- Aparición en listas de control internacional

**Relevantes (requieren atención):**
- Procesos ejecutivos activos como demandado
- Gravámenes no resueltos
- Certificados registrales desactualizados

---

## 4. Formato de respuesta

```
INFORME DE DUE DILIGENCE — PUERTO RICO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

OBJETO / FECHA / FUENTES CONSULTADAS

HALLAZGOS CRÍTICOS (🔴)
HALLAZGOS RELEVANTES (🟡)
SIN NOVEDAD (🟢)
INFORMACIÓN NO VERIFICADA

RECOMENDACIÓN: Proceder / Proceder con condiciones / No proceder

LIMITACIÓN: Refleja información disponible a la fecha indicada.
```

---

## 5. Advertencias obligatorias

- *"Verificar directamente en las fuentes oficiales indicadas."*
- *"No garantiza inexistencia de situaciones no registradas públicamente."*
- *"Due diligence orientativo — no reemplaza auditoría legal completa."*

---

## 6. Errores comunes que debes evitar

- No confiar solo en declaraciones de la contraparte
- No omitir consulta de procesos judiciales
- No usar certificados registrales vencidos
- No asumir representación legal sin verificar estatutos
- No mezclar procedimientos de verificación de otros países

## Advertencia

Este skill aplica legislación de Puerto Rico. No usar para otras jurisdicciones.
Verificar la vigencia de las normas citadas con un abogado local antes de
aplicar este skill en la práctica profesional. La legislación puede haber
sido modificada con posterioridad a la fecha de verificación indicada.
[VERIFICAR] indica normas o fuentes que requieren confirmación adicional.