# Acta de Designación del Oficial de Cumplimiento — [RAZÓN SOCIAL]

**RUT:** [RUT] · **Fecha:** [FECHA]

> **Decreto 379/018 arts. 16-17:** los sujetos obligados deben designar un Oficial de Cumplimiento, enlace con
> la UIAF y SENACLAFT, con independencia y acceso irrestricto a la información. **En micro/pyme la función puede
> recaer en la propia persona del sujeto obligado**, dejándola por escrito.

## 1. Designación
La administración de [RAZÓN SOCIAL] designa como **Oficial de Cumplimiento** a **[NOMBRE]**, [cargo], a partir
del [FECHA] y por [periodo / indefinido].

## 2. Independencia y medios
El Oficial actúa con **absoluta independencia y autonomía** y cuenta con **acceso irrestricto a toda la
información** que requiera para ejercer su función. Reporta a [directorio / administración].

## 3. Funciones (Decreto 379/018 art. 17)
- Impulsar la implementación del programa de prevención de LA/FT y mantenerlo actualizado.
- Revisar las políticas y proponer mecanismos de alerta.
- **Colaborar en el análisis y reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF.**
- Coordinar la **capacitación** del personal.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos.
- Ser el **enlace con la UIAF (BCU) y SENACLAFT** y demás autoridades competentes.

## 4. Aprobación
Aprobado por [nombre, cargo].

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[NOMBRE] — Administración / Representante Legal, [RAZÓN SOCIAL]

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*Borrador generado con compliance-uy (pack ley-19574). No constituye asesoría legal; revisar con un abogado.*