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4,story-title,"Der ehemalige Politiker und Minister, Frankreich"
4,story-subtitle,Jérôme Cahuzac
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4,story-narrative,"Jérôme Cahuzac war Besitzer von Cerman Group Limited, einer Firma auf den Seychellen, die 2009 eingetragen wurde. Laut Recherchen des ICIJ hat die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) den Minister gewähren lassen, als die französischen Ermittler bereits Untersuchungen wegen Steuerbetrugs gegen ihn führten. Erst als die Behörden der Seychellen anklopften, nahm MF Cahuzacs Briefkastenfirma genauer unter die Lupe. Am 3. Mai 2013 meldete MF den Behörden der Seychellen, dass sie die Geschäftsbeziehung mit Cahuzacs Firma beendet hätten, und zwar wegen des «hohen Risikos» und weil er als «politisch exponierte Person» eingestuft sei."
4,story-narrative-summary,"Eine Offshore Firma verwaltet Bankkonten von Cahuzac, der wegen Steuerbetrugs angeklagt ist."
4,story-biography,"Jérôme Cahuzacs Absturz im Jahr 2013 war spektakulär. Der Minister musste gestehen, dass er den französischen Präsidenten François Hollande, seine ehemalige Kollegen im Parlament und die französische Bevölkerung angelogen hatte. Er hatte mehrfach beteuert, keine ausländischen Bankkonten zu besitzen. Tatsächlich aber hat der Politiker über 600'000 Euro während 20 Jahren auf einem Schweizer Bankkonto versteckt und 2009 das Geld nach Singapur verschoben. Seine Ex-Frau sagte zudem, dass sie 1997 ein Konto in Grossbritannien eröffnet hätten. Cahuzac, der sein Vermögen als Schönheitschirurg verdiente, trat als Minister zurück. Er wartet auf einen Prozess wegen Steuerhinterziehung."
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4,story-country-1-code,FRA
4,story-country-1-name,Frankreich
4,story-document-1-title,Letter to Financial Intelligence Group
4,story-document-2-title,Cahuzac's ID
4,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2777888-Cahuzac-Jeromedoc1.html
4,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2777889-Cahuzac-Jeromedoc2.html
4,data-person-1-name,Jérôme Cahuzac
4,data-person-1-description-if-politician,"Finanzminister im Ministerium für Wirtschaft, Finanzen und Aussenhandel (2012–2013); Abgeordneter (1997–2002, 2007–2012)"
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4,data-person-1-image,J_Cahuzac.png
4,data-person-1-viz-publish,77c55dda
4,data-person-1-comment,"Der Anwalt von Cahuzac sagt ICIJ-Partner «Le Monde», dass sein Mandant sich Erklärungen für seinen Prozess im September 2016 aufspare. Die Anhänger des Ex-Ministers wiederholen, dass er für Finanzstrukturen nicht verantwortlich sei, die seine Berater aufgebaut hätten."
8,story-title,"Der Chef des staatlichen Ölkonzerns, Kongo"
8,story-subtitle,Bruno Jean-Richard Itoua
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8,story-narrative,"Bruno Jean Richard Itoua hatte 2004 die Vollmacht von zwei Offshore-Firmen – zugleich war er Energieberater des Präsidenten. Die beiden Firmen stellten Inhaberaktien aus. Die Firma gehörte also den Personen, welche diese Aktien in ihren Tresoren hatten. Diese Form wird normalerweise benutzt, um die Namen der Eigentümer geheim zu halten. Die beiden Firmen wurden 2006 bzw. 2007 aufgelöst."
8,story-narrative-summary,Itoua hatte Vollmachten von Offshore-Firmen während er Energieberater des Präsidenten und Chef der staatlichen Ölfirma war.
8,story-biography,"Seinen Aufstieg in der Republik Kongo verdankt Bruno Jean-Richard Itoua seinen Verbindungen zur Familie des Präsidenten Denis Sassou-Nguesso. Er war zunächst Berater des Präsidenten, ab 1998 Leiter des staatlichen Ölkonzerns (SNPC). 2003 kam ans Licht, dass Itoua in die Veruntreuung von Firmenvermögen involviert war. Zwei Jahre später reichte einer der Gläubiger von SNPC Klage ein. Itoua und der Konzern SNPC hätten Öleinnahmen abgezweigt und zwar «in die Taschen von mächtigen kongolesischen Beamten», hiess es. 2007 entschied ein US-Gericht, für die Klage gegen SNPC nicht zuständig zu sein."
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8,story-country-1-code,COG
8,story-country-1-name,Kongo
8,story-document-1-title,Power of attorney for Denvest
8,story-document-2-title,Power of attorney for Grafin
8,story-document-3-title,Itoua's passport
8,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2765588-Itoua-Brunodoc1.html
8,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2771524-Itoua-Brunodoc2.html
8,story-document-3-url,https://www.documentcloud.org/documents/2777823-Itoua-Brunodoc3.html
8,data-person-1-name,Bruno Jean-Richard Itoua
8,data-person-1-description-if-politician,Minister für Energie und Hydraulik (2005–2011); Minister für wissenschaftliche Forschung und technische Innovation (2011 bis heute)
8,data-person-1-relationship,
8,data-person-1-image,B_Itoua.png
8,data-person-1-viz-publish,8ab6fd85
8,data-person-1-comment,Itoua wollte auf Fragen nicht antworten.
10,story-title,Der Ex-Geheimdienstchef von Ruanda
10,story-subtitle,Emmanuel Ndahiro
10,story-image-if-linked-person,
10,story-narrative,"Emmanuel Ndahiro wurde im September 1998 Direktor der Firma Debden Investments Limited auf den Britischen Jungferninsel (BVI). In diesem Jahr war Ndahiro regelmässig in internationalen Medien als Sprecher der ruandischen Armee zu sehen. Berichten zufolge besass die Firma Debden ein Düsenflugzeug. Die Firma gehörte Hatari Sekoko, einem ehemaligen Soldaten der Rwandan Patriotic Front und mittlerweile wichtiger Geschäftsmann. Die Firma wurde 2010 deaktiviert."
10,story-narrative-summary,"Ndahiro ist Direktor einer Offshore-Firma, die einem Armeekollegen gehört."
10,story-biography,"Brigadegeneral Emmanuel Ndahiro ist ein Vertrauter des ruandischen Präsidenten Paul Kagame und war schon als Arzt, Sicherheitsberater und Sprecher des Präsidenten tätig. Er diente auch als Armeesprecher in der Zeit, als Kagame Verteidigungsminister war. Ndahiro leitete Ruandas Geheimdienste und Sicherheitsbehörden von 2004–2011. Im Jahr 2015 wurde er zum Brigadegeneral befördert."
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10,story-country-1-code,RWA
10,story-country-1-name,Ruanda
10,story-document-1-title,Ndahiro is appointed a director.
10,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778397-Ndahiro-Emmanueldoc1.html
10,data-person-1-name,Emmanuel Ndahiro
10,data-person-1-description-if-politician,Brigadegeneral (2015 bis heute); Chef des ruandischen Geheimdienstes (2004–2011)
10,data-person-1-relationship,
10,data-person-1-image,E_Ndahiro.png
10,data-person-1-viz-publish,7bd6ba22
10,data-person-1-comment,Ndahiro und Sekoko haben auf die wiederholten Anfragen nicht reagiert.
12,story-title,Der Ex-Leiter des peruanischen Geheimdienstes
12,story-subtitle,César Almeyda
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12,story-narrative,"César Almeyda war Direktor einer Offshore-Firma namens Trei Investments Corp. Sie wurde 1999 in Panama registriert – seither wurden keine Gebühren bezahlt und auch keine Aktivitäten registriert. Der ehemalige Geheimdienstchef war seit der Gründung Direktor und Sekretär, er war als Hauptkontakt für das Geschäft eingetragen. 2004 realisieren Mitarbeiter der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) durch Zeitungsartikel, dass César Almeyda als Beamter für den peruanischen Präsidenten arbeitet. Der Artikel brachte ihn in Zusammenhang mit einem Korruptionsfall und mit einer darin verwickelten Offshore-Firma, die von MF registriert wurde. Obwohl MF als Bevollmächtigter kündigte, erschien die Firma im öffentlichen Register von Panama noch im Dezember 2015 – mit César Almeyda als Direktor."
12,story-narrative-summary,Almeydas Offshore-Firmen stehen in Verbindung zu einem Korruptionsfall
12,story-biography,"César Almeyda war Anwalt und Berater des peruanischen Präsidenten Alejandro Toledo. Im Jahr 2003 diente Almeyda dem Präsidenten für drei Monate als Geheimdienstchef. Er war in verschiedene Skandale verwickelt. Zum Beispiel wurde eine Unterhaltung von ihm aufgezeichnet, in der er mit einem bestochenen Richter über einen flüchtigen Armeegeneral diskutierte, der wegen Korruption gesucht wurde. Unter anderem deswegen kam Almeyda knapp 34 Monate ins Gefängnis. Er wurde 2006 entlassen. Ein Jahr später wurde er zu vier weiteren Jahren verurteilt, die er zum Teil in Form von Hausarrest absass. 2010 kam die Frage auf, ob Almeyda Bankkonten in Steueroasen in Übersee besitze – was er entschieden bestritt und darauf verwies, dass Ermittlungen bereits 2004 nichts zutage gefördert hatten."
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12,story-country-1-code,PER
12,story-country-1-name,Peru
12,story-document-1-title,Almeyda firm was Mossack Fonseca's contact for Trei Investments Corp
12,story-document-2-title,"Almeyda, director and secretary of Trei Investments Corp."
12,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778181-Almeyda-Cesardoc1.html
12,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778173-Almeyda-Cesardoc2.html
12,data-person-1-name,César Almeyda
12,data-person-1-description-if-politician,Vorsitzende des Geheimdienstrates von Peru (2003); Präsident des Institutes für Wettbewerb und Urheberrechtsschutz (2002-2003)
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12,data-person-1-image,C_Almeyda.png
12,data-person-1-viz-publish,ff9bbc4d
12,data-person-1-comment,Trotz zahlreichen Versuchen konnte das ICIJ Almeyda weder via E-Mail noch via Telefon nicht erreichen.
13,story-title,Der Sohn des Ex-Präsidenten Ghanas
13,story-subtitle,John Addo Kufuor
13,story-image-if-linked-person,Kufuor_Story.png
13,story-narrative,"Anfang 2001, kurz nachdem sein Vater Präsident geworden war, wurde John Addo Kufour Leiter der Stiftung The Excel 2000 Trust. Im Laufe jenes Jahres kontrollierte die Stiftung ein panamaisches Konto im Wert von 75'000 US-Dollar. Seine Mutter, Theresa Kufuor, die damalige Präsidentengattin, war ebenfalls Begünstigte. Ein MF-Angestellter schlug im November 2010 seinen Kollegen vor, «aufgrund der offensichtlichen Korruptionsvorwürfe» nicht mehr mit Kufour Geschäfte zu mache. Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca behielt Kufour jedoch als Kunden. 2012 liess er die Stiftung auflösen. In den Daten wird Kufour mit weiteren Firmen in Verbindung gebracht, auch während der Amtszeit seines Vater als Präsident."
13,story-narrative-summary,Kufuor wird mit einer Offshore-Stiftung in Verbindung gebracht.
13,story-biography,"John Addo Kufour ist der älteste Sohn des ehemaligen ghanaischen Präsidenten, John Agyekum Kufuor, der das Land von 2001 bis 2009 führte. Als Buchalter ausgebildet, arbeitete der junge Kufour in der Hotelindustrie. 2005 berichteten ghanaische Medien, dass er lukrative Regierungsverträge und Geschäfte im privaten Sektor durch Vetternwirtschaft erhielt. Eine offizielle Kommission fand keinen Beweis für ein Fehlverhalten."
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13,story-priority,23
13,story-region-codes,3
13,story-country-1-code,GHA
13,story-country-1-name,Ghana
13,story-document-1-title,The Excel 2000 Trust – bank account
13,story-document-2-title,Deed of Termination
13,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778185-Kuffuor-Johndoc1.html
13,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782965-Kuffuor-Johndoc2.html
13,data-person-1-name,John Addo Kufuor
13,data-person-1-description-if-politician,
13,data-person-1-relationship,Sohn
13,data-person-1-image,S_Man.png
13,data-person-1-viz-publish,25dc6764
13,data-person-1-comment,Kufuor hat auf die wiederholten Anfragen nicht reagiert.
13,linked-person-name,John Agyekum Kufuor
13,linked-person-description,Präsident von Ghana (2001–2009)
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13,linked-person-association,R
13,linked-person-association-text,John Addo Kufuor
15,story-title,Die Witwe des Ex-Diktators von Guinea
15,story-subtitle,Mamadie Touré
15,story-image-if-linked-person,Toure_Story.png
15,story-narrative,"Touré hatte ab 2006 eine Vollmacht für die Firma Matinda Partners and Co. Ltd. auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Just damals baute sie die Beziehung zum Bauunternehmen BSG Resources (BSGR) auf, von der sie später Schmiergelder erhielt. Als Gegenleistung gab ihr Ehemann, der damalige Präsident Lansana Conté, eine Bergbaukonzession an BSGR. Das war kurz vor seinem Tod 2008. Ermittler sagten, dass die Offshore-Firma ein Werkzeug war, um das Geld an Touré zu bezahlen. Touré, die bei den laufenden Untersuchungen mit den US-Behörden zusammenarbeitet, gab zu, dass sie Bestechungsgelder annahm, um ihren Mann zu beeinflussen. Ihre Offshore-Firma wurde am 30. April 2010 aufgelöst."
15,story-narrative-summary,Die Aktivitäten der Offshore Firma von Touré stimmen zeitlich mit der Vergabe eines umstrittenen Vertrages überein
15,story-biography,"Mamadie Touré ist die Witte von Lansana Conté, dem ehemaliger Diktator und Präsidenten von Guinea. US-Behörden werfen Touré vor, dass sie 5,3 Millionen Dollar von einer Bergbaufirma angenommen habe. Die Bergbaufirma wollte durch Bestechung die Rechte an den weltweit reichsten Eisenerzlager erhalten. Im Jahr 2014 führten die US-Behörden eine Razzia im Haus von Touré in Florida durch und beschlagnahmten Restaurant-Equipment sowie eine Eiskühl-Maschine im Gesamtwert von über einer Million Dollar."
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15,story-country-1-code,GIN
15,story-country-1-name,Guinea
15,story-document-1-title,Power of attorney
15,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778364-Toure-Mamadiedoc1.html
15,data-person-1-name,Mamadie Touré
15,data-person-1-description-if-politician,
15,data-person-1-relationship,Ehefrau
15,data-person-1-image,M_Toure.png
15,data-person-1-viz-publish,81255cc5
15,data-person-1-comment,Touré hat auf die wiederholten Anfragen nicht reagiert.
15,linked-person-name,Lansana Conté
15,linked-person-description,Präsident von Guinea (1984–2008)
15,linked-person-image,L_Conte.png
15,linked-person-association,R
15,linked-person-association-text,Mamadie Touré
16,story-title,Ratgeber des ehemaligen griechischen Premierministers
16,story-subtitle,Stavros Papastavrou
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16,story-narrative,"Von 2005 bis 2014 war Stavros Papastavrou Mitglied des Rats der panamaischen Stiftung Green Shamrock Foundation und Diman Foundation. 2006 wurde er stellvertretender Vorsitzender der Aisios Foundation, die bis heute existiert. Ein Schweizer Rechtsanwalt gründete der drei panamaischen Stiftungen über die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca und fungierte als Geschäftsführer der Aisios Foundation."
16,story-narrative-summary,Papastavrou ist an mehreren Offshore-Stiftungen beteiligt.
16,story-biography,"Kurz nach dem Antonis Samaras im Juni 2012 Premierminister wurde, installierte er den Anwalt Stavros Papastavrou als stellvertretenden Stabschef für europäische und internationale Angelegenheiten. Während der Griechenland-Rettungsaktion avancierte Papastavrou zu Samaras Chefunterhändler mit der Europäischen Union, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank. Derweil kam durch eine Steuerfahndung ein nicht deklariertes Bankdepot im Wert von rund 5,5 Millionen Euro bei einer Schweizer Bank zum Vorschein. Es lief auf den Namen Papastavrou. Dieser bestritt, dass es sein Geld gewesen sei. Bezahlte aber dennoch eine Busse von 3,6 Millionen Dollar, um den Vorwurf von Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu begleichen. Er hat geschworen zu beweisen, dass das Unrecht war und widerrufen werden muss."
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16,story-priority,33
16,story-region-codes,4
16,story-country-1-code,GRC
16,story-country-1-name,Griechenland
16,story-document-1-title,Incorporation documents for Diman
16,story-document-2-title,Dissolution of Diman
16,story-document-3-title,Incorporation documents for Green Shamrock
16,story-document-4-title,Dissolution of Green Shamrock
16,story-document-5-title,Incorporation documents for Aisios
16,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782805-Papastavrou-Stavrosdoc1.html
16,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778373-Papastavrou-Stavrosdoc2.html
16,story-document-3-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782807-Papastavrou-Stavrosdoc3.html
16,story-document-4-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778381-Papastavrou-Stavrosdoc4.html
16,story-document-5-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778382-Papastavrou-Stavrosdoc5.html
16,data-person-1-name,Stavros Papastavrou
16,data-person-1-description-if-politician,Stellvertretender Stabschef für europäische und internationale Angelegenheiten im Büro des griechischen Ministerpräsidenten Antonis Samaras (2012–2015); Sekretär für internationalen Angelegenheiten der Partei Nea Demokratie (2004–2015)
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16,data-person-1-image,S_Papastavrou.png
16,data-person-1-viz-publish,5c81e389
16,data-person-1-comment,"Stavros Papastavrou sagte, eine Prüfung seiner Akten hätte ergeben, dass er Direktor von Green Shamrock, Diman und Aisios Foundation gewesen sei. Er sagte, er hätte dies «für zwei langjährige Familienfreunde» getan, und er hätte dafür keine Gegenleistung erhalten. Er fügte hinzu, er hätte keinerlei Eigentumsinteressen an diesen Strukturen. Er sei auch nicht verpflichtet, diese gegenüber den Steuerbehörden zu deklarieren. Papastravrou sagte später, dass der Rat nur dann aktiv werden sollte, wenn einer Unternehmensgründer sterben sollte, was aber nie eingetreten sei. Eine Anwaltskanzlei im Auftrag der Besitzer Aisios Foundation sagte, dass Papastravou 2012 zurückgetretensei. Er habe nie «Handlungsvollmachten besessen und keinen Lohn erhalten»."
17,story-title,Der Ex-Botschafter Sambias in den USA
17,story-subtitle,Attan Shansonga
17,story-image-if-linked-person,
17,story-narrative,"1998 wurde Attan Shansonga Direktor mehrerer Offshore-Firmen. Was diese Firmen taten, ist unklar. 2005 lancierte der Staat Sambia ein Verfahren vor einem englischen Gericht gegen 20 Angeklagte, darunter Shansonga. Der Vorwurf: Korruption. Eine der Angeklagten war eine Firma namens Hearnville Estates Ltd., bei der die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca die Vertretung hatte. Hearnville wurde 1998 registriert und diente angeblich dazu, mit gestohlenem Geld aus Sambia Wohnungen zu kaufen."
17,story-narrative-summary,"Shansonga war Direktor einer Offshore-Firma, die wegen Plünderung des sambischen Staates angeklagt wurde."
17,story-biography,"Attan Shansonga, Botschafter von Sambia in den Vereinigten Staaten, wurde 2002 in der sambischen Hauptstadt Lusaka verhaftet – wegen einer Untersuchung zur Veruntreuung von Millionen von Dollars aus Sambia. Damals war Frederick Chiluba Präsident. Shansonga floh 2004Zwei Jahre später wurde er von der sambischen Regierung angeklagt. Er habe «veruntreuten Gelder» angenommen, die er dann über Offshore-Konten gewaschen habe. 2007 hielt ein englisches Zivilgericht fest, dass Shansonga als Mittelsmann für den Spionagechef von Präsidenten Chiluba diente. Jener verschwendete Staatsgelder für Fünfstern-Hotels, Schweizer Hermès-Uhren und Besuche im Legoland."
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17,story-country-1-code,ZMB
17,story-country-1-name,Sambia
17,story-document-1-title,Court documents naming Shansonga and others as defendants
17,story-document-2-title,Bearer share documents
17,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2781405-Shansonga-Attandoc1.html
17,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782974-Shansonga-Attandoc2r.html
17,story-corrections,
17,story-updates,"Updated on April 4, 2016 when Shansonga´s lawyer contacted ICIJ with a statement on Shansonga’s behalf."
17,data-person-1-name,Attan Shansonga
17,data-person-1-description-if-politician,Ehemaliger sambischer Botschafter in den USA (2000–2002)
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17,data-person-1-image,S_Man.png
17,data-person-1-viz-publish,daec1a25
17,data-person-1-comment,"Shansonga did not respond to repeated requests for comment prior to publication. Following publication, Shansonga communicated through a lawyer in Denmark. Shansonga said he was not in government until June 2000 and was therefore not required to declare interest in any business activity. Shansonga said he knows nothing about Hearnville Estate Limited. He also said matters involving him have been discontinued, that he never fled Zambia and that media reports are false. Shansonga was not accused of money laundering and the civil matter was appealed and settled, according to the statement conveyed by the lawyer."
18,story-title,Der Neffe des südafrikanischen Präsidenten
18,story-subtitle,Clive Khulubuse Zuma
18,story-image-if-linked-person,Zuma_Story.png
18,story-narrative,"Clive Khulubuse Zuma war vertretungsberechtigt bei der Firma Caprikat Limited. Die Offshore-Firma erwarb Ölfelder in der Demokratischen Republik Kongo. Im Spätsommer 2010 wurden deshalb Anschuldigungen gegen Zuma und die Unternehmen öffentlich, und die Behörde der Britische Jungferninseln von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) wollte Hintergrundinformationen. Kurz darauf kappte MF die Beziehungen mit den Unternehmen. Zuma und andere Firmenvertreter haben jegliche Vorwürfe von Fehlverhalten zurückgewiesen und behaupten, dass die Ölgeschäfte «sehr attraktiv» für die kongolesische Regierung seien."
18,story-narrative-summary,"Eine Offshore-Firma in Verbindung mit Zuma wurde beschuldigt, fragwürdige Geschäfte mit Ölfeldern gemacht zu haben."
18,story-biography,"Clive Khulubuse Zuma ist ein Neffe des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma, berüchtigt für seinen luxuriösen Lebensstil und seine Autosammlung. Im Juni 2015 hat ein südafrikanisches Gericht entschieden, dass Zuma für den Zusammenbruch eines Goldbergbau-Unternehmens haftet, dessen Präsident er war. Beim Kollaps des Unternehmens wurden bis zu 5000 Arbeitsplätze vernichtet. Vor Gericht bestritt Zuma jegliche Verantwortung."
18,story-category-code,1
18,story-priority,29
18,story-region-codes,3
18,story-country-1-code,ZAF
18,story-country-1-name,Südafrika
18,story-document-1-title,BVI Financial Investigation Agency letter
18,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778386-Zuma-Khulubusedoc1.html
18,data-person-1-name,Clive Khulubuse Zuma
18,data-person-1-description-if-politician,
18,data-person-1-relationship,Neffe
18,data-person-1-image,C_Zuma.png
18,data-person-1-viz-publish,1f2fa273
18,data-person-1-comment,"Der Sprecher von Fleurette, Besitzer der beiden Firmen sagt, die Demokratische Republik Kongo würde „enorm“ profitieren von Investitionen und langfristigen Anlagen. Es gäbe auch viele Vorteile für die lokalen Gemeinden. Zuma hat auf die wiederholten Anfragen nicht reagiert."
18,linked-person-name,Jacob Zuma
18,linked-person-description,Präsident von Südafrika (2009 bis heute)
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18,linked-person-association,R
18,linked-person-association-text,Clive Khulubuse Zuma
19,story-title,Die Kinder des pakistanischen Premiers
19,story-subtitle,"Mariam Safdar, Hasan und Hussain Nawaz Sharif"
19,story-image-if-linked-person,Sharif_Story.png
19,story-narrative,"Drei Kinder des ehemaligen und aktuellen pakistanischen Premierministers waren Besitzer oder hatten Vollmachten von verschiedenen Offshore-Firmen. Tochter Mariam Safdar war die Inhaberin der Firma Nielsen Enterprises Limited und Nescoll Limited, eingetragen 1994 und 1993 auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Die Unternehmen besassen jeweils eine Immobilie in Grossbritannien, «für die Nutzung der Familie» der Firmen-Inhaber, wie es heisst. Laut ICIJ haben Hussain und Mariam ein Dokument im Juni 2007 unterzeichnet, dass zu einer Transaktionsserie gehörte, in der die Deutsche Bank in Genf den Unternehmen Nescoll, Nielsen und einem anderen Unternehmen 13,8 Millionen Dollar lieh – mit den Londoner Liegenschaften als Sicherheit. Im Juli 2014 übergab die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) die beiden Firmen einem anderen Bevollmächtigten. Sie wusste, dass Mariam Safdar die Tochter von Nawaz Sharif und somit eine «politisch exponierten Person» ist. Hasan Nawaz Sharif war der einzige Direktor der Hangon Property Holdings Limited incorporated, die seit Februar 2007 auf den BVI registriert war. Hangon erwarb im August 2007 eine liberianische Firma für ca. 11,2 Millionen US-Dollar. Im Oktober 2007 legte MF das Amt für Hangon nieder, da Sharif eine «politisch exponierte Person» sei."
19,story-narrative-summary,Den Offshore-Firmen der Kinder von Sharif gehören britische Immobilien
19,story-biography,"Seit Jahren steht die Familie des pakistanischen Premierministers Nawaz Sharif im Verdacht, unsaubere Geschäfte gemacht zu haben. Im Visier steht nicht nur Vater Nawaz, sondern auch drei seiner vier Kinder: Mariam, Hasan und Hussain. Sie häuften grosse Besitztümerüber ein Netzwerk von Stahl- und Zuckerfirmen und einem umfangreiche Besitz von Immobilien weltweit an. Je nach dem, welche politische Partei gerade an der Macht ist, wurden ihnen Korruption, Besitz von illegalem Vermögen, Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen. Vater Nawaz, Sohn Hussain und Tochter Mariam wurden aus diesem Grund auch verhaftet und ins Exil verbannt, später aber wieder freigesprochen."
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19,story-country-1-code,PAK
19,story-country-1-name,Pakistan
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19,story-country-2-name,Vereinigtes Königsreich
19,story-document-1-title,"Mariam Safdar, beneficial owner of two offshore companies"
19,story-document-2-title,Mortgage signed by Mariam and Hussain Sharif
19,story-document-3-title,Company transferred shares were worth £5.5 millions to Hasan Sharif
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19,data-person-1-name,Mariam Safdar
19,data-person-1-description-if-politician,
19,data-person-1-relationship,Tochter
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19,data-person-1-comment,Sharifs Tochter und Sohn haben auf Anfragen nicht reagiert.
19,data-person-2-name,Hasan Nawaz Sharif
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19,data-person-2-relationship,Sohn
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19,data-person-3-name,Hussain Nawaz Sharif
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19,data-person-3-relationship,Sohn
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19,linked-person-name,Nawaz Sharif
19,linked-person-description,"Premierminister von Pakistan (1990–1993, 1997–1999 und 2013 bis heute)"
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19,linked-person-association-text,"Mariam Safdar, Hasan and Hussain Nawaz Sharif"
20,story-title,Der Sohn des ägyptischen Ex-Präsidenten
20,story-subtitle,Alaa Mubarak
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20,story-narrative,"Alaa Mubarak gehört die Offshore-Firma Pan World Investments Inc., verwaltet von einer grossen Schweizer Bank. 2011 haben die Behörden der Britischen Jungferninsel (BVI) der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) angeordnet, das Vermögen von Pan Worlds einzufrieren. 2013 wurde MF ferner mit einer Busse von 37'500 Dollar bestraft, da der Offshore-Provider Alaa Mubarak nicht richtig überprüft hatte – obwohl er ein «Hochrisiko-Kunde» war. Intern sah MF ein, dass die Verfahren «sehr mangelhaft» waren. Die Bank hingegen schrieb an MF später, dass die Aktivitäten von Pan World nicht im Widerspruch stünden zur Tatsache, dass die Vermögens der Mubaraks in der Schweiz eingefroren wurden. Laut ICIJ startete die Behörde der BVI 2014 eine Untersuchung gegen MF und Pan World. MF-Mitarbeiter gaben intern zu, dass die Behörden «weitere Missstände» finden könnten. Da sie aber nur «sehr wenig Kontrolle» über Mubaraks Unternehmen haben, kündeten sie im April 2015."
20,story-narrative-summary,Eine Offshorefirma von Mubarak löste eine Untersuchung der Finanzbehörden aus.
20,story-biography,"Alaa Mubarak ist ein wohlhabender ägyptischer Geschäftsmann und der älteste Sohn des gestürzten ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Alaa, sein Bruder Gamal und sein Vater wurden im April 2011 inhaftiert, zwei Monate nach dem Hosni Mubarak durch einen Volksaufstand zum Rücktritt gezwungen wurde. Die Männer wurden im Mai 2015 zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, da sie für die Sanierung der Paläste staatliche Mittel in Millionenhöhe veruntreut hatten. Ein Kairoer Strafgericht entliess Alaa und sein Bruder im Oktober 2015, da die Zeit seit der Inhaftierung angerechnet wurde. Die beiden Brüder stehen noch immer wegen des Vorwurfs des Insiderhandels vor Gericht. Der Vater bleibt in einem Militärspital in Haft."
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20,story-country-1-code,EGY
20,story-country-1-name,Ägypten
20,story-document-1-title,Passport of Alaa Mubarak
20,story-document-2-title,BVI Financial Services Commission freezes the family's assets
20,story-document-3-title,Mossack Fonseca letter to Financial Investigation Agency
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20,data-person-1-name,Alaa Mubarak
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20,data-person-1-relationship,Sohn
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20,data-person-1-comment,Mubarak hat auf Anfragen nicht reagiert.
20,linked-person-name,Hosni Mubarak
20,linked-person-description,Ägyptischer Präsident (1981–2011)
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20,linked-person-association,R
20,linked-person-association-text,Alaa Mubarak
23,story-title,Der Ex-Premierminister der Ukraine
23,story-subtitle,Pavlo Lazarenko
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23,story-narrative,"Pavlo Lasarenko hatte mehrere Offshore-Firmen. Diese waren 1998 Ziel von Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörde der Britischen Jungferninseln (BVI). Die Polizei der BVI stellte drei Durchsuchungsbefehle für die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) aus. Zwei davon suchten Informationen zu Metalsrussia Corp Ltd und Southeast Asia Metal Limited, wobei die Namen Lasarenko und Julija Timoschenko, die spätere Präsidentin der Ukraine und deren Ehemann, im Dokument standen. Der dritte betraf «eine Strafuntersuchung wegen Veruntreuung von staatlichen oder öffentlichen Eigentums und Fälschung in Bezug auf Bainfield Company Ltd». Lasarenko war in der Mitte der 1990er-Jahre Aktionär dieser Firma. Die US-Behörde sucht noch immer 250 Millionen Dollar von seinen Offshore-Konten."
23,story-narrative-summary,Lasarenkos Offshore-Firmen waren Teil mehrerer Korruptionsuntersuchungen
23,story-biography,"Pavlo Lasarenko wurde von Transparency International zu den zehn korruptesten Politiker der Welt erkoren. 2004 wurde er wegen Geldwäscherei und Verschwörung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass er mindestens 200 Millionen Dollar gestohlen hätte, als er einen Grossteil der ukrainischen Wirtschaft kontrolliert habe – er habe dies vor allem über lukrative Erdgasverträge getan. 114 Millionen Dollar habe er über US-Banken gewaschen. Ein Jahr nach seiner Entlassung 2012 haben die US-Behörden seinen Besitz beschlagnahmt, um die ausstehenden Geldbussen einzuholen. Darunter waren eine Picasso-Lithographie und ein kalifornisches Herrenhaus, das mal vom Schauspieler Eddie Murphy bewohnt wurde. Die Schweiz beschlagnahmte 6,6 Millionen Dollar, die Lasarenko gebunkert hatte und verurteilte ihn im Jahr 2000 in Abwesenheit der Geldwäscherei."
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23,story-country-1-code,UKR
23,story-country-1-name,Ukraine
23,story-document-1-title,Search warrant for Bassington
23,story-document-2-title,Search warrant for Southeast
23,story-document-3-title,Search warrant for Metalsrussia
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23,data-person-1-name,Pavlo Lazarenko
23,data-person-1-description-if-politician,Premierminister der Ukraine (1996–1997); Energieminister (1995–1996)
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23,data-person-1-comment,Lasarenkos Strafverteidiger hat auf Anfragen nicht reagiert.
25,story-title,Der angolanische Minister für Erdöl
25,story-subtitle,José Maria Botelho de Vasconcelos
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25,story-narrative,"Am 6. März 2002 erhielt José Maria Botelho de Vasconcelos die Vollmacht für Medea Investments Limited, ein Unternehmen, das den eigenen Wert auf eine Million Dollar ansetzte. Die Offshore-Firma wurde am 13. September 2001 in Niue eingetragen und 2006 nach Samoa verschoben. 2009 wurde sie aufgelöst. In beiden Ländern gab die Firma Inhaber-Aktien aus, eine Strategie, um die Namen der Eigentümer geheim zu halten."
25,story-narrative-summary,Botelho hatte die Vollmacht über eine Offshore-Firma während seiner ersten Amtszeit als Minister für Erdöl.
25,story-biography,"José Maria Botelho de Vasconcelos ist seit 2008 Minister für Erdöl in Angola. Der Ingenieur arbeitete seit Jahren bei der staatlichen Ölfirma Sonangol. Zum erstenmal Minister für Erdöl war er 1999 bis 2002, danach Minister für Energie und Wasser. 2008 wurde er wieder Minister für Erdöl, und war 2009 Präsident der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec)."
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25,story-country-1-code,AGO
25,story-country-1-name,Angola
25,story-document-1-title,Power of Attorney
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25,data-person-1-name,José Maria Botelho de Vasconcelos
25,data-person-1-description-if-politician,Minister für Erdöl in Angola (1999–2002 und 2008 bis heute); Minister für Energie und Wasser in Angola; Präsident der OPEC (2009)
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25,data-person-1-comment,Botelho de Vasconcelos hat auf Anfragen nicht reagiert.
26,story-title,"Der ehemalige Vorsitzender der staatlichen Bank, Panama"
26,story-subtitle,Riccardo Francolini
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26,story-narrative,"Riccardo Francolini war Präsident und Mitinhaber – zusammen mit seiner Frau Iraida García – von Gladden Corporation, die 1998 in den Bahamas eingetragen wurde. Ausserdem war er einziger Aktieninhaber von Jamefield Investment, die im Juli 2014 in den Britischen Jungferninseln (BVI) eingetragen wurde. Im Januar 2015 kündigte die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca ihre Dienste für die zwei Offshore-Firmen von Francolini, da er eine politisch exponierte Person sei."
26,story-narrative-summary,"Francolini besass Offshore-Firmen, als er in führenden Positionen für staatliche Firmen arbeitete."
26,story-biography,"Francolini war in leitenden Positionen von drei staatlich betriebenen Unternehmen, darunter der Bank Caja de Ahorros. Ausserdem gehörte er zum inneren Kreis des früheren Präsidenten von Panama, Ricardo Martinelli. Laut Medienberichten wird er verdächtigt, mindestens eine halbe Million Dollar als Bestechungsgelder angenommen zu haben – angeblich aus einem grossen Bestechungssystem rund um ein gescheitertes Bewässerungsprojekt, worin auch Martinelli und seine Vertrauten verstrickt sein sollen. Anklage wurde nicht erhoben."
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26,story-country-1-code,PAN
26,story-country-1-name,Panama
26,story-document-1-title,Sole shareholder of Jamefield Investment
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26,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2774086-Francolini-Riccardodoc1.html
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26,data-person-1-name,Riccardo Francolini
26,data-person-1-description-if-politician,Vorsitzender der staatlichen Bank Caja de Ahorros (2009–2014); Vizepräsident der staatlichen Flughafenbehörde Aeropuerto Internacional Tocumen S.A. (2009–2014)
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26,data-person-1-viz-publish,7bd18698
26,data-person-1-comment,Francolini hat auf Anfragen nicht reagiert.
27,story-title,Der Präsident von Argentinien
27,story-subtitle,Mauricio Macri
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27,story-narrative,"Mauricio Macri, Vater Francisco und Bruder Mariano waren die Direktoren von Fleg Trading Ltd., 1998 eingetragen in den Bahamas, im Januar 2009 aufgelöst. Gemäss Recherchen argentinischer Journalisten hat Macri während seiner Zeit als Bürgermeister von Buenos Aires seine Verbindung zu Fleg Trading in den Vermögenserklärungen 2007 und 2008 nicht angegeben. Er gab allerdings ein Konto bei Merrill Lynch in USA an mit 2,9 Millionen Dollar im Jahr 2007 und 1,9 Millionen Dollar im Jahr 2008. Ausserdem deklarierte er 158'000 Dollar Auslandsvermögen, ohne deren Herkommen weiter zu präzisieren."
27,story-narrative-summary,Die Offshore-Firma war ein Familienangelegenheit.
27,story-biography,"Macri gründete die Mitte-rechts-Partei Commitment to Change. Ab 2007 war er Bürgermeister von Buenos Aires. 2015 wurde er zum Präsidenten gewählt mit dem Versprechen, dass er die Wirtschaft liberalisieren und die Korruption eliminieren wolle."
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27,story-country-1-code,ARG
27,story-country-1-name,Argentinien
27,story-document-1-title,Fleg Trading directorship in 1998
27,story-document-2-title,Macri's asset declaration 2008
27,story-document-3-title,Macri's asset declaration 2009
27,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2771691-Macri-Mauriciodoc1.html
27,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782161-Macri-Mauriciodoc2.html
27,story-document-3-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782162-Macri-Mauriciodoc3.html
27,data-person-1-name,Mauricio Macri
27,data-person-1-description-if-politician,Präsident von Argentinien (Dezember 2015 bis heute); Bürgermeister von Buenos Aires (2007–2015)
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27,data-person-1-viz-publish,52815807
27,data-person-1-comment,"Der Sprecher des Präsidenten sagt, Macri habe Fleg Trading Ltd. nicht als Vermögen deklariert, weil er keine Kapitalbeteiligung an der Firma besessen habe. Die Firma sei Teil des Familiengeschäftes gewesen, und das sei der Grund, warum Macri zu gewissen Zeiten als Direktor aufgeführt gewesen sei."
32,story-title,Der Ex-Oberbefehlshaber der venezolanischen Armee
32,story-subtitle,Víctor Cruz Weffer
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32,story-narrative,"Cruz Weffer war Aktionär von Univers Investments Ltd. Die Firma wurde im Jahr 2007 auf den Seychellen eingetragen. Er kaufte die Aktien der Offshore-Firma just einen Monat, nachdem Strafanzeige gegen ihn erhoben wurde. es handelte sich um Inhaberaktien, welche dazu verwendet werden, den Besitzer der Offshore-Strukturen zu verstecken. Das Unternehmen des Ex-Oberbefehlshabers der venezolanischen Armee wurde im Januar 2011 als inaktiv gemeldet."
32,story-narrative-summary,"Weffer erwarb eine Firma auf den Seychellen, nachdem gegen ihn Strafanzeige erhoben wurde"
32,story-biography,"Víctor Cruz Weffer war Oberbefehlshaber der venezolanischen Armee von Juli 2001 bis zu seiner Entlassung im Dezember 2001. Er wurde 2001 der Bestechung beschuldigt während seiner Zeit, als er Leiter eines 113-Millionen-Dollar-Sozialentwicklungsfonds war. Die Untersuchung gegen Weffer begann 2002. Im April 2007 reichte die Staatsanwaltschaft Strafanzeige wegen illegaler Bereicherung und mangelnder Offenlegung von finanziellen Interessen ein. Ausserdem hiess es, dass Weffer Hundertausende von Dollars im Ausland verstecke. 2011 wurde er freigesprochen. Der Fall wurde weiter gezogen und ist noch hängig."
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32,story-country-1-code,VEN
32,story-country-1-name,Venezuela
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32,data-person-1-name,Víctor Cruz Weffer
32,data-person-1-description-if-politician,Oberbefehlshaber der venezolanischen Streitkräfte (2001); Präsident des Nationalfonds für Städtebau (2000–2001)
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32,data-person-1-image,V_Cruz.png
32,data-person-1-viz-publish,70683d72
32,data-person-1-comment,"Cruz Weffer bestreitet, dass er von Univers Investments Ltd. Aktien gehabt habe. «Wenn man im Internet schaut, sieht man, dass die Seychellen eine afrikanische Inselgruppe sind, wo ich nie war. Deswegen ist es nicht möglich, dass ich dort ein Unternehmen registrieren konnte,» sagt er. «Sie können meine Auslandsreisen via Aussenministerium nachprüfen.»"
38,story-title,Der ehemalige stv. Bürgermeister der kasachischen Hauptstadt
38,story-subtitle,Nurali Aliyev
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38,story-narrative,"Aliyev war von 2008 bis 2009, als er an der Spitze der staatlichen Bank von Kasachstan stand, Teilhaber der Firma Baltimore Alliance Inc, domiziliert auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Die Firma handelte mit Jachten. Sie trat als Besitzerin, als Käuferin und Verkäuferin von Luxusbooten in Erscheinung. Im Jahr 2008, als Aliyev Teilhaber war, kaufte die Firma eine Yacht Namens Nomad, die von der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca auf den BVI registriert wurde. Im Dezember 2015 besass Aliyev ferner die Firma Alba International Holdings Ltd., ebenfalls domiziliert auf den BVI. Er nutzte die Firma als Vehikel für verstecktes Konto auf Zypern. Schliesslich taucht Aliyev als administrativer Präsident der Fimra Greatex (Suisse) SA auf, die mit Rohstoffe handelt."
38,story-narrative-summary,"Aliyev war Teilheaber einer Firma, die Luxusjachten kaufte. Er besass eine Firma, die ein verstecktes Konto in Zypern hat."
38,story-biography,"Nurali Aliyev ist der ehemalige stellvertretende Bürgermeister von Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. Zwischen 2008 und 2013 war er im Verwaltungsrat der staatlichen Bank von Kasachstan. Er ist der Enkel von Nursultan Nasarbajew, autoritärer Herrscher des Landes seit 1989. Aliyevs Vermögen wurde für das Jahr 2012 auf 200 Millionen Dollar geschätzt. Er wird als Nachfolger von Nasarbajew gehandelt."
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38,story-priority,35
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38,story-country-1-name,Kasachstan
38,story-document-1-title,Mossack Fonseca identifies Nurali Aliyev
38,story-document-2-title,Aliyev's passport
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38,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779612-Aliyev-Nuralidoc2.html
38,data-person-1-name,Nurali Aliyev
38,data-person-1-description-if-politician,Stellvertretende Bürgermeister von Astana (Dezember 2014 bis März 2016); stellvertretender Präsident des Verwaltungsrates der staatlichen Bank von Kasachstan (2008–2013)
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38,data-person-1-comment,Nurali Alijew hat auf Anfragen nicht reagiert.
41,story-title,Der Justitzminister Kambodschas
41,story-subtitle,Ang Vong Vathana
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41,story-narrative,"Im Mai 2007 wurde Ang Vong Vathana zusammen mit vier Geschäftsleuten Teilhaber der Firma RCD International Limited, domiziliert auf den Britischen Jungferninseln. Als Beruf Vathanas wurde schriftlich «Justizminister» festgehalten. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) ihn als politisch exponierte Person geprüft hätte, was sie in seinem Fall hätte tun müssen."
41,story-narrative-summary,Ang Vong Vathana war als Justizminister mit vier Geschäftspartner Teilhaber einer versteckten Offshore-Firma. Er wurde offenbar von MF nicht geprüft.
41,story-biography,Ang Vong Vathana ist seit 2004 Justizminister von Kambodscha.
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41,story-country-1-code,KHM
41,story-country-1-name,Kambodscha
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41,data-person-1-name,Ang Vong Vathana
41,data-person-1-description-if-politician,Justizminister von Kambodscha (2004 bis heute)
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41,data-person-1-viz-publish,014fe3bc
41,data-person-1-comment,Ein Sprecher des Justizministeriums: «Der Minister ist sehr beschäftigt und hat keine Zeit für einen Kommentar.»
42,story-title,Der Familienfreund des russischen Präsidenten
42,story-subtitle,Sergey Roldugin
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42,story-narrative,"Sergei Roldugin war Besitzer von zwei Offshore-Firmen: Sonnette Overseas und International Media Overseas. Beide wurden von der Bank Rossija gesteuert, deren Führung gemäss US-Regierung die persönlichen Bankier von Wladimir Putin ist. Im März 2008 erhielten Sonnette Overseas und vier weitere Offshore-Firmen für fast ein Jahr grossen Einfluss auf Kamaz, den grössten russischen Lastwagenproduzenten. International Media Overseas kontrolliert die Firma Med Media Network, die ihrerseits 12,5 Prozent des Unternehmens Vi (vormalig Video International) besitzt. Vi ist der grösste Einkäufer von Fernsehwerbung im russischen Markt. Eine von der Bank Rossija gegründete Firma vergab an International Overseas Media für einen US-Dollar das Recht auf ein Darlehen von 200 Millionen Dollar."
42,story-narrative-summary,Roldugin erhielt via zwei Offshore-Firmen Einfluss auf einen Rüstungsbetrieb und auf die Medien.
42,story-biography,"Sergei Roldugin ist einer der engsten Freunde von Präsident Wladimir Putin. Als Jugendliche zogen beide durch St. Petersburg. Putin prügelte sich sogar für seinen Freund. Roldugin wurde Taufpate von Putins erster Tochter. Später gab Roldugin immer wieder Auskunft über das Privatleben des Präsidenten. Er ist Cellist und Dirigent und leitet heute das Haus der Musik von St. Petersburg. Der «New York Times» sagte er, er sei kein Geschäftsmann und besitze keine Millionen."
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42,story-country-1-name,Russland
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42,story-country-2-name,Schweiz
42,story-document-1-title,Rodulgin transfers shares in Sonnette
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42,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782961-Roldugin-Sergeidoc1.html
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42,data-person-1-name,Sergey Roldugin
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42,data-person-1-relationship,Enger Familienfreund
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42,data-person-1-comment,"Roldugin hat auf detaillierte Fragen nicht geantwortet. Reporter der ICIJ-Partnerorganisation OCCPR haben den Musiker nach einem Konzert kurz getroffen. Roldugin sagte, er brauche mehr Zeit für eine Antwort."
42,linked-person-name,Vladimir Putin
42,linked-person-description,Russischer Präsident (2000–2008 und 2012 bis heute); Premierminister von Russland (2008–2012)
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42,linked-person-association-text,Sergey Roldugin
45,story-title,Der König von Saudiarabien
45,story-subtitle,Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud
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45,story-narrative,"Der König spielte eine nicht näher bekannte Rolle in der Firma Safason Corporation SPF S.A. von Luxemburg. Sie war Teilhaberin an zwei weiteren Firmen, die 2009, als al-Saud Gouverneur war, Hypotheken im Wert von insgesamt 34 Millionen Dollar für Luxusimmobilien in der Londoner City aufnahmen. Bei beiden Hypotheken ist vermerkt, dass sie «im Zusammenhang» mit al-Saud stehen würden. Ferner wird der König als «Hauptnutzer» einer Yacht namens Erga bezeichnet, die ebenfalls von einer Offshore-Firma registriert wurde."
45,story-narrative-summary,Offshore-Firmen die Luxusimmobilien in der Londoner City finanzieren stehen gemäss Dokumenten «im Zusammenhang» mit dem damaligen Gouverneur al-Saud.
45,story-biography,Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman al-Saud ist seit Januar 2015 König von Saudiarabien. Zuvor war er Verteidigungsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Er ist seit 2012 offizieller Thronfolger. Vor 2011 war er Gouverneur der Hauptstadt-Provinz Riad.
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45,story-region-codes,6; 5
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45,story-document-1-title,Inrow shareholder meeting approving execution of a mortgage loan
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45,data-person-1-name,King Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud
45,data-person-1-description-if-politician,König von Saudi Arabien (2015 bis heute); Kronprinz von Saudiarabien (2012–2015); Gouverneur der Provinz Riad (1963–2011)
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45,data-person-1-comment,"King Salman hat auf Anfragen nicht reagiert, die über die Botschaft Saudiarabiens in den USA geschickt wurde."
46,story-title,Der Sohn des Vizepräsidenten von Honduras
46,story-subtitle,César Rosenthal
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46,story-narrative,"César Rosenthal war der alleinige Aktionär und Präsident der Firma Renton Managment SA. Die Firma wurde Februar 2014 in Panama eingetragen, um ein Flugzeug zu kaufen. Oktober 2015 wurde das Flugzeug konfisziert und von der Staatsanwaltschaft in Guatemala wegen Drogenhandels inspiziert. Dabei kam nichts Illegales zum Vorschein. Der Pilot sagte den lokalen Behörden, dass das Flugzeug auf Anweisungen des Inhabers von Honduras nach Guatemala gebracht worden sei. Es sei Teil einer Rückzahlung für eine Schuld von über 2 Millionen Dollar. Einige Tage zuvor hatten US-Staatsanwälte drei Verwandte von César Rosenthals wegen Geldwäscherei für den organisierten Drogenhandel angeklagt: Seinen Vater Jaime, Bruder Yani, der früher Minister war, und seinen Cousin Yankel, der selbst einmal Minister für Investitionen war. Jaime Rosenthal sagte gegenüber Bloomberg, dass die Anschuldigungen «falsch» seien."
46,story-narrative-summary,"Die Offshore-Firma von Rosenthal besitzt ein Flugzeug, das wegen Verdachts auf Drogenschmuggel beschlagnahmt wurde"
46,story-biography,"César Rosenthal ist der Leiter von Cable Color SA. Er ist der Sohn von Jaime Rosenthal, einem der reichsten Geschäftsleute und ehemaligen Vizepräsident von Honduras. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Rosenthal senior wegen Steuerhinterziehung. Ausserdem haben die USA 2016 Honduras um seine Auslieferung gebeten. Er steht im Verdacht, Geld für Drogenhändler gewaschen zu haben."
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46,story-country-1-code,HND
46,story-country-1-name,Honduras
46,story-document-1-title,Rosenthal is president and director of Renton Management
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46,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779675-Rosenthal-Cesardoc2.html
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46,data-person-1-name,César Rosenthal
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46,data-person-1-relationship,Sohn
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46,data-person-1-comment,Rosenthal hat auf Anfragen nicht reagiert.
46,linked-person-name,Jaime Rosenthal
46,linked-person-description,Vizepräsident von Honduras (1986–1989); Mitglied des Nationalkongress (2002–2006)
46,linked-person-image,J_Rosenthal.png
46,linked-person-association,R
46,linked-person-association-text,César Rosenthal
47,story-title,Der Cousin des syrischen Präsidenten
47,story-subtitle,Rami and Hafez Makhlouf
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47,story-narrative,"1998 nutzte Rami Makhlouf die Firma Polter Investments Inc., um mit jordanischen Anlegern in die syrische Telekommunikation zu investieren. 2002 war er Mitgründer von SyriaTel, einem syrischen Mobilfunkunternehmen. Er persönlich besass 10 Prozent der Aktien und hielt weitere 63 Prozent durch eine Offshore-Firma namens Drex Technologies S.A., domiziliert auf den Britische Jungferninseln (BVI). 2002 wurde Rami in Wien von seinen SyriaTel-Investoren verklagt. Ab Februar 2011 begannen Mitarbeiter der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca per E-Mail über die Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe und die Sanktionen des US-Finanzministeriums gegen die Makhlouf-Familie zu diskutieren. Im Juni des gleichen Jahres schrieb die BVI-Finanzermittlung an Mossack Fonseca wegen der Untersuchungen mit Verdacht auf Geldwäsche betreffend der Firma Drex Technologies S.A. Das führte dazu, dass Mossack Fonseca die Beziehungen zu Makhloufs Familienfirmen kappte."
47,story-narrative-summary,Firmen hielten eine grosse Palette an Beteiligungen für die Brüder
47,story-biography,"Die Brüder Rami und Hafez Makhlouf haben dank der familiären Verbindung zu ihrem Cousin und heutigen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad ein Vermögen zusammengetragen. Während Jahren musste jede ausländische Firma, die Geschäfte in Syrien machen wollte, erst eine Erlaubnis von Rami erhalten. Er kontrollierte die wirtschaftlichen Schlüsselsektoren wie Öl und Telekommunikation. Der verantwortliche für Syriens Nachrichten- und Sicherheitsapparates Hafez soll damals seinem älteren Bruder geholfen haben, die geschäftliche Konkurrenz einzuschüchtern. Beide Brüder stehen heute wegen ihre Rolle bei Assads gewaltsamen Vorgehen gegen die Pro-demokratischen Demonstranten ganz oben auf den internationalen Sanktionslisten. Trotzdem schaffte es Hafez, vier Millionen Dollar von Schweizer Konten freizubekommen. Hafez verlor seinen Sicherheitsposten 2014 inmitten von Gerüchten um einen Kleinkrieg im Regim. Heute soll er sich in Weissrussland aufhalten."
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47,story-priority,18
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47,story-country-1-code,SYR
47,story-country-1-name,Arabische Republik Syrien
47,story-document-1-title,Hafez Maklouf appointed director
47,story-document-2-title,Mossack Fonseca resigns as agent
47,story-document-3-title,Owner Rami Makhlouf asks directors to grant him power of attorney for two companies
47,story-document-4-title,Rami Makhlouf's passport
47,story-document-5-title,Certificate of incumbency for Drex
47,story-document-6-title,Share certificate for Dorling
47,story-document-7-title,Power of attorney for Dorling
47,story-document-8-title,Power of attorney for Lorie
47,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779676-Makhlouf-Rami-Hafezdoc2.html
47,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779677-Makhlouf-Rami-Hafezdoc3.html
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47,data-person-1-name,Rami Makhlouf
47,data-person-1-description-if-politician,
47,data-person-1-relationship,Cousin
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47,data-person-1-comment,Hafez and Rami Makhlouf did not respond to repeated requests for comment.
47,data-person-2-name,Hafez Makhlouf
47,data-person-2-description-if-politician,"Chef der Damaskus-Abteilung des zivilen Nachrichtendienstes (Idarat al-Amn al-Amm, 2008–2014)"
47,data-person-2-relationship,Cousin
47,data-person-2-image,H_Makhlouf.png
47,data-person-2-viz-publish,a5213c61
47,data-person-2-comment,Hafez and Rami Makhlouf haben auf Anfragen nicht reagiert.
47,linked-person-name,Bashar Assad
47,linked-person-description,Präsident von Syrien (2000 bis heute)
47,linked-person-image,B_Assad.png
47,linked-person-association,R
47,linked-person-association-text,Rami and Hafez Makhlouf
48,story-title,Der Ex-Finanzminister von Buenos Aires
48,story-subtitle,Néstor Grindetti
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48,story-narrative,"Grindetti hatte von 2010 bis 2013, als er Finanzminister von Buenos Aires war, eine Handlungsvollmacht für die Firma Mercier International SA, domiziliert in Panama. Diese Offshore-Firma besass Bankkonten bei einer Schweizer Privatbank. Wem die Firma Mercier gehört, ist unbekannt, denn sie gab nur Inhaberaktien heraus, die demjenigen gehören, der die Aktien physisch besitzt. Solche Konstruktionen werden in der Regel gewählt, um Besitzverhältnisse zu verschleiern. Laut Recherchen des ICIJ hatte Néstor Grindetti weder seine Handlungsvollmacht noch das Schweizer Bankkonto deklariert, als er jährlich über seine Vermögenssituation Rechenschaft ablegen musste."
48,story-narrative-summary,Grindetti hatte eine Handlungsvollmacht für eine Offshore-Firma mit einem Schweizer Bankkonto. Er deklarierte weder die Firma noch das Bankkonto.
48,story-biography,"Néstor Grindetti war von 2007 bis 2015 Finanzminister der Stadt Buenos Aires, damals unter Bürgermeister Mauricio Macri, dem heutigen Präsidenten von Argentinien. Grindetti hat seit 2001 enge Geschäftsbeziehungen zum heutigen Präsidenten."
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48,story-country-1-code,ARG
48,story-country-1-name,Argentinien
48,story-document-1-title,Resolution given Grindetti control of Swiss bank account
48,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782939-Grindetti-Nestordoc1r.html
48,data-person-1-name,Néstor Grindetti
48,data-person-1-description-if-politician,Bürgermeister von Lanus in Argentinien (2015 bis heute); Finanzminister der Stadt Buenos Aires (2007–2015)
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48,data-person-1-viz-publish,f732f44a
48,data-person-1-comment,"Néstor Grindetti sagte, er würde nicht antworten, weil er vor «grossen politischen Herausforderungen» stehen würde, und er deshalb keine Zeit habe zu reagieren."
49,story-title,Der Premierminister von Island
49,story-subtitle,Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
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49,story-narrative,"Sigmundur Davíð Gunnlaugsson und seine Frau Anna Sigurlaug Pálsdóttir besassen eine Offshore-Firma auf den Britischen Jungferninseln namens Wintris Inc. Sie hielt Anleihen in der Höhe von rund vier Millionen Dollar von drei grossen isländischen Banken. Nach deren Kollaps 2008 führte Gunnlaugsson eine Kampagne gegen die Rettung der ausländischen Kreditoren. Es ist unklar, ob diese Kampagne den Wert von Wintris positiv oder negativ beeinflusst hat. 2009 wurde Gunnlaugsson ins Parlament gewählt. Dabei verschwieg er die Offshore-Firma. Am letzten Tag des Jahres 2009 verkaufte er seine Hälfte von Wintris an seine Frau für einen Dollar. Im April 2013 bemerkte die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, dass Pálsdóttir eine politisch exponierte Person ist. Interne Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass die Firma nichts unternahm. Angesprochen vom ICIJ auf die Firma unterbrach Gunnlaugsson das Interview. Er sagte, er habe nie Offshore-Firmen besessen."
49,story-narrative-summary,Offshore-Firma hält Millionen von Dollars in Anleihen einer gescheiterten isländischen Bank
49,story-biography,"Sigmundur Davíð Gunnlaugsson ist der isländische Premierminister. Der ehemalige Journalist und Radiomoderator leitete 2008 einer Kampagne gegen die Bankenrettung nach der Finanzkrise, die die isländischen Finanzinstitute hart traf. Kurz danach wurde er Parteivorsitzender der Fortschrittspartei. 2009 kam er ins Parlament. Er führte seine Partei 2013 zum Sieg und wurde mit 38 Jahren zum jüngsten Premierminister Islands gewählt. Gunnlaugsson führte eine politische Kampagne gegen die Machenschaften von Banken und Steueroasen. Seine Frau, Anna Sigurlaug Pálsdóttir, ist die Tochter eines wohlhabenden Toyota-Händler in Island."
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49,story-country-1-code,ISL
49,story-country-1-name,Island
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49,story-country-2-name,Luxemburg
49,story-country-3-code,VGB
49,story-country-3-name,Britische Jungferninseln
49,story-document-1-title,Share certificates show the couple as owners of Wintris
49,story-document-2-title,Anna Sigurlaug Pálsdóttir's passport
49,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779716-Gunnlaugsson-Singurlagdoc2.html
49,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779717-Gunnlaugsson-Singurlagdoc3.html
49,data-person-1-name,Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
49,data-person-1-description-if-politician,Premierminister von Island (2013 bis heute); Abgeordneter des isländischen Parlaments Althing (2009 bis heute); Parteivorsitzender der Fortschrittspartei (2009 bis heute)
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49,data-person-1-image,S_D_Gunnlaugsson.png
49,data-person-1-viz-publish,5eab4965
49,data-person-1-comment,"Als er im März in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob er Offshore-Firmen besitze, sagte Gunnlaugsson nein. ""Ich? Nein. Also die isländischen Firmen, für die ich gearbeitet habe, haben Verbindungen zu Offshore-Firmen – sogar die Gewerkschaften. Ich habe aber immer mein Vermögen und das meiner Familie in den Steuern angegeben.» Ein Sprecher sagte später, dass der «Premierminister und seine Frau isländisches Recht eingehalten und seit 2008 alle Vermögenswerte, Wertpapiere und Einkommen in der isländischen Steuererklärung deklariert haben»."
50,story-title,Aserbeidschans Präsidentenfamilie
50,story-subtitle,"Mehriban, Lejla, Arzu, Hejdar und Sevil Alijew"
50,story-image-if-linked-person,Aliyeva_Story.png
50,story-narrative,"Die Töchter von Alijew kontrollierten drei Offshore-Firmen aus Panama und auf den Britischen Jungferninseln (BVI), die grosse Anteile an einem Konsortium besassen, das in Aserbaidschan Gold schürfte. Die Schwester von Präsident Alijew besass eine Firma auf den BVI. Sie nutze dafür eine Adresse in West-London, wo die durchschnittlichen Häuserpreise bei 9 Millionen Dollar liegen. Im Jahr 2005 leitete die Frau des Präsidenten ferner die UF Universe Foundation aus Panama. Wirtschaftlich berechtigt daran waren laut Dokumenten die drei Töchter des Präsidenten sowie führende Mitglieder der nationalen Steuerbehörde. 2005 erhielt die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca einen komplexen Vertrag, der dieser Foundation die Kontrolle über die AtaHolding zusicherte, eine der grossen Firmenkonglomerate in Aserbaidschan. Es ist unklar, ob dieser Vertrag und damit diese Kontrolle in Kraft traten."
50,story-narrative-summary,"Die Familie Alijew hält ein ganzes Geflecht von Offshore-Firmen, die unter anderem mit dem Goldhandelverbunden sind."
50,story-biography,"Die Familie des Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Alijew, hat Beteiligungen in praktisch jedem Bereich der Wirtschaft des Landes. Gegen die Familie werden seit Jahren Korruptionsvorwürfe erhoben."
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50,story-country-1-code,AZE
50,story-country-1-name,Aserbaidschan
50,story-document-1-title,Results of a search of Hughson Management
50,story-document-2-title,Exchange of letters between Mossack Fonseca's London and Panama offices
50,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782969-Aliyev-Familydoc2r.html
50,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2774427-Aliyev-Familydoc3.html
50,data-person-1-name,Mehriban Aliyeva
50,data-person-1-description-if-politician,
50,data-person-1-relationship,Ehefrau
50,data-person-1-image,M_Aliyeva.png
50,data-person-1-viz-publish,33321528
50,data-person-1-comment,Die Familie Alijew hat auf Anfragen nicht reagiert.
50,data-person-2-name,Leyla Aliyeva
50,data-person-2-description-if-politician,
50,data-person-2-relationship,Tochter
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50,data-person-2-viz-publish,4c040978
50,data-person-2-comment,
50,data-person-3-name,Arzu Aliyeva
50,data-person-3-description-if-politician,
50,data-person-3-relationship,Tochter
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50,data-person-3-viz-publish,4c040978
50,data-person-3-comment,
50,data-person-4-name,Heydar Aliyev
50,data-person-4-description-if-politician,
50,data-person-4-relationship,Sohn
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50,data-person-5-name,Sevil Aliyeva
50,data-person-5-description-if-politician,
50,data-person-5-relationship,Schwester
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50,data-person-5-viz-publish,58279554
50,data-person-5-comment,
50,linked-person-name,Ilham Aliyev
50,linked-person-description,Präsident von Aserbaidschan (2003 bis heute)
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50,linked-person-association,R
50,linked-person-association-text,"Prime Minister Ilham Aliyev's wife, children and sister"
51,story-title,Ein Manager unter Korruptionsverdacht
51,story-subtitle,Idalécio de Oliveira
51,story-image-if-linked-person,Oliveira_Story.png
51,story-narrative,"De Oliveira besass ein Konglomerat von Offshore-Firmen, alle domiziliert auf den Britischen Jungferninseln. Sie besassen Anteile an Unternehmen aus den Bereichen Öl, Gas und Bergbau. Zwölf dieser Firmen wurden wenige Monate vor einem grossen Ölgeschäft gegründet: Im Jahr 2011 kaufte Brasiliens staatlicher Energiekonzern Petrobras 50 Prozent der Anteile an einem Ölfeld im afrikanischen Benin, das zuvor von Oliveiras Firmen kontrolliert wurde. Die brasilianische Staatsanwaltschaft beschuldigt Idalécio De Oliveira, 10 Millionen Dollar Schmiergelder auf das Schweizer Bankkonto eines politischen Lobbyisten bezahlt zu haben. Dafür soll Oliveira wiederum eine Offshore-Firma verwendet haben. Dieser Lobbyist, soll dann 1,5 Millionen Dollar von diesem Geld an den damaligen Parlamentarier und heutigen Präsidenten des brasilianischen Parlamentes, Eduardo Cunha, bezahlt haben."
51,story-narrative-summary,"De Oliveira's Offshore-Firmen wurden nur wenige Monate vor einem Deal gegründet, der eine wichtige Rolle in Brasiliens Korruptionsskandal spielt."
51,story-biography,"Der staatliche brasilianische Energiekonzern Petrobras steht bis heute im Zentrum des wohl grössten Korruptionsskandals in Brasiliens Geschichte. Beteiligt daran ist gemäss einem Bericht der Staatsanwaltschaft auch Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, CEO der Firma Lusitania Group. Er soll den heutigen Präsidenten des brasilianischen Parlamentes, Eduardo Cunha, mit 1,5 Millionen Dollar geschmiert haben."
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51,story-country-1-code,BRA
51,story-country-1-name,Brasilien
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51,story-country-2-name,Portugal
51,story-document-1-title,Lusitania Petroleum approves changing agents
51,story-document-2-title,Indictment issued in October 2015
51,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779573-De-Oliveira-Idaleciodoc2.html
51,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2781734-De-Oliveira-Idaleciodoc3.html
51,data-person-1-name,Idalécio de Oliveira
51,data-person-1-description-if-politician,
51,data-person-1-relationship,Angeblich verbunden mit
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51,data-person-1-viz-publish,8b2cbf0d
51,data-person-1-comment,"De Oliveira hat auf Anfragen nicht reagiert. Cunhas Pressestelle hat ein Statement veröffentlicht, worin er die Vorwürfe bestreitet und dass «er sich gegen alle zur Wehr setzen wird, um zu beweisen, dass er mit keiner Offshore-Firma in Verbindung steht»."
51,linked-person-name,Eduardo Cunha
51,linked-person-description,Präsident des brasilianischen Parlaments (2015 bis heute); Parlamentarier (2003 bis heute)
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51,linked-person-association,A
51,linked-person-association-text,Idalécio de Oliveira
53,story-title,Die Tochter von Chinas Ex-Premierminister
53,story-subtitle,Li Xiaolin
53,story-image-if-linked-person,Xiaolin_Story.png
53,story-narrative,"Zurzeit als ihr Vater Premierminister von China war, waren Li Xiaolin und ihr Ehemann Liu Zhiyuan die wirtschaftlich Berechtigten der Fondation Silo, domiziliert in Liechtenstein. Der Fondation wiederum gehörte die Firma Cofic Investments Ltd, domiziliert auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Laut dem Schweizer Anwalt von Li stammte das Vermögen der Firma aus dem Export von Maschinen von Europa nach China. Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) scheint nicht bemerkt zu haben, dass Li als Tochter des chinesischen Premiers eine politisch exponierte Person ist. Ihr Schweizer Anwalt erschwerte die Identifikation dadurch, dass er ein Dokument aus Hongkong an MF sandte, in dem die Chinesin «Xiaolin Liu-Li» genannt wird, was ihre Identifikation erschwerte."
53,story-narrative-summary,"Als ihr Vater Premierminister war, besass Li Offshore-Firmen, deren Vermögen angeblich aus dem Export kamen."
53,story-biography,"Li Xiaolin ist die Tochter des ehemaligen chinesischen Premierministers Li Peng. Sie war Vizepräsidentin des staatlichen Energiekonzernes China Power Investment Corporation. Sie sass als Delegierte in der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, einem wichtigen Gremium des Nationalen Volkskongresses."
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53,story-country-1-code,CHN
53,story-country-1-name,China
53,story-document-1-title,Document identifies Mrs. Xiaolin Liu-Li and her husband as owners
53,story-document-2-title,Li Xiaolin's passport
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53,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2774441-Xiaolin-Lidoc2.html
53,data-person-1-name,Li Xiaolin
53,data-person-1-description-if-politician,
53,data-person-1-relationship,Tochter
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53,data-person-1-viz-publish,531aa706
53,data-person-1-comment,"Der Schweizer Anwalt von Li Xiaolin wollte keine Stellung nehmen, betont aber, es sei alles nach dem Buchstaben des Gesetzes geschehen. Li Xiaolin reagierte auf wiederholte Anfragen nicht."
53,linked-person-name,Li Peng
53,linked-person-description,Premierminister von China (1988–1998); Vorsitzender des Ständigen Ausschusses des chinesischen nationalen Volkskongresses (1998–2003)
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53,linked-person-association,R
53,linked-person-association-text,Li Xiaolin
54,story-title,"Der Freund eines Ex-Minister, Senegal"
54,story-subtitle,Mamadou Pouye
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54,story-narrative,"Mamadou Pouye erscheint erstmals 2008 in den Dokumenten der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Er war verbunden mit der Firma Seabury und Teilhaber der Firma Latvae Group. Die beiden Firmen hatten Bankkonten in Panama und unterschrieben Beraterverträge in der Höhe von 35 Millionen Dollar. Die Verträge standen im Zusammenhang mit dem Hafen von Senegals Hauptstadt Dakar. Im Prozess gegen Pouye gab es Anschuldigungen, dass er sich mithilfe von öffentlichen Aufträgen bereichert haben soll, unter anderem mit Aufträgen rund um den Hafen von Dakar."
54,story-narrative-summary,Offshore-Firmen in Verbindung mit Pouye erhielten 35 Millionen Dollar für Beraterverträge
54,story-biography,"Mamadou Pouye ist ein Jugendfreund von Karim Wade, dem Sohn des senegalesischen Ex-Präsidenten Abdoulaye Wade (2000–2012). Im Jahr 2015 wurde Pouye und Karim Wade zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Sie sollen bis zu 240 Millionen Dollar mithilfe von Offshore-Firmen veruntreut haben. Beide bestritten die Anschuldigungen."
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54,story-country-1-code,SEN
54,story-country-1-name,Senegal
54,story-document-1-title,Pouye grants indemnity to Mossack Fonseca for providing directors
54,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778825-Pouye-Mamadoudoc1.html
54,data-person-1-name,Mamadou Pouye
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54,data-person-1-relationship,Jugendfreund
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54,data-person-1-viz-publish,b98a2c44
54,data-person-1-comment,"Ein Anwalt von Pouye sagt, dass er nicht genügend Zeit gehabt hätte, ihn im Gefängnis zu besuchen und hält fest, dass seine Haft «angeprangert wird von den bedeutendsten Juristen und Menschenrechtsorganisationen (Amnesty International, International Federation of Human Rights, African Assembly for the defense of Human Rights, etc), ganz zu schweigen von der UN-Arbeitsgruppe für willkürliche Inhaftierung». Der Anwalt von Wade hat auf Anfragen nicht reagiert."
54,linked-person-name,Karim Wade
54,linked-person-description,Senegalesischer Ex-Minister (2000–2012)
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54,linked-person-association,A
54,linked-person-association-text,Mamadou Pouye
57,story-title,Der Kronprinz von Saudiarabien
57,story-subtitle,Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud
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57,story-narrative,"Am 1. Oktober 2007 kaufte die Pariser Dependance einer Schweizer Grossbank die beiden Firmen Alyneth Limited und Havelock Capital Corporation von Mossack Fonseca. Zwei Tage später meldete die Bank, es sei «extrem dringend» ein Konto für Havelock zu eröffnen. Am gleichen Tag erhielt al-Saud Zugriff auf die beiden Firmen und deren Konten. Erst im März 2014 schloss die Firma Havelock ihre Konten. Sie wurde im April 2014 aufgelöst."
57,story-narrative-summary,Al-Saud erhielt Zugriff auf verborgene Bankkonten via Offshore-Firmen
57,story-biography,Mohammad bin Naif bin Abdul Aziz al-Saud ist saudischer Innenminister und offizieller Thronfolger von König Salman. Er ist zuständig für die Terrorabwehr und steht im Visier radikaler Gruppen wie al-Qaida oder des Islamischen Staates (IS). Er gilt als enger Alliierter der USA.
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57,story-priority,51
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57,story-country-1-name,Saudiarabien
57,story-document-1-title,The crown prince's share certificate for Alyneth
57,story-document-2-title,Power of attorney for Havelock Capital bank account
57,story-document-3-title,Power of attorney for Alyeth bank account
57,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2774386-Al-Saud-Mohammaddoc1.html
57,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778730-Al-Saud-Mohammaddoc2.html
57,story-document-3-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778731-Al-Saud-Mohammaddoc3.html
57,data-person-1-name,Mohammad bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud
57,data-person-1-description-if-politician,Kronprinz (2015 bis heute); Innenminister (2012 bis heute)
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57,data-person-1-image,A_Saud.png
57,data-person-1-viz-publish,1f2e0415
57,data-person-1-comment,"Al-Saud hat auf Anfragen nicht reagiert, die über das Innenminister Saudiarabiens geschickt wurde."
61,story-title,Der Industrieminister von Algerien
61,story-subtitle,Abdeslam Bouchouareb
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61,story-narrative,"Bouchouareb war ab Juli 2015 – bereits als Minister – der alleinige Besitzer der panamaischen Firma Royal Arrival Corp., die kurz vorher gegründet wurde. Über diese Firma führte er ein Schweizer Konto bei einer Privatbank. Er steuerte die Offshore-Firma über eine luxemburgische Gesellschaft namens Compagnie d'Etude et de Conseil (CEC). Diese listete die Tätigkeiten der Offshore-Firma des Ministers gegenüber der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) wie folgt auf: Geschäftsvertretung und Verhandlungen, Handelsverträge, öffentliche Aufträge, Eisenbahn- und Schiffstransporte in der Türkei, Grossbritannien und in Algerien. Als MF Informationen über Bouchouareb anforderte, gab seine Firma zwar an, er sei Minister für Industrie und Bergbau."
61,story-narrative-summary,"Bouchouareb besass eine Offshore-Firma, die angeblich dazu verwendet wurde, um Geschäfte in der Türkei, Grossbritannien und Algerien zu machen"
61,story-biography,"Abdeslam Bouchouareb ist Parlamentsmitglied und amtierender algerischer Minister. Der ehemalige Manager kam 1994 in die Politik. Er war 1996 Industrieminister, 2000 Minister für Arbeit und seit 2012 Vizepräsident der nationalen Volksversammlung. 2014 wurde er Minister für Industrie und Bergbau. Im gleichen Jahr arbeitete er auch als Kommunikationsdirektor des algerischen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika."
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61,story-country-1-code,DZA
61,story-country-1-name,Algerien
61,story-document-1-title,Document identifies Bouchouareb as owner
61,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782980-Abdessalam-Bouchouarebdoc1r.html
61,data-person-1-name,Abdeslam Bouchouareb
61,data-person-1-description-if-politician,Algerischer Minister für Industrie und Bergbau (2014 bis heute); Parlamentsmitglied (2002 bis heute)
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61,data-person-1-viz-publish,3e1b4be1
61,data-person-1-comment,"Eine luxemburgische Firma bestätigte Bouchouarebs Besitz der Firma und fügte an, ihre Gründung sei in «aller Transparenz» erfolgt. Sie sei aufgesetzt worden, um geerbtes Vermögen zu verwalten. Wegen Bouchouarebs Ministeramt hätte man aber entschieden, von jedem Gebrauch der Firma abzusehen. Die Eröffnung des Bankkontos sei nicht finalisiert worden. Herr Bouchouareb habe darum gebeten, die Firma für die Dauer seines öffentlichen Mandates einzufrieren."
63,story-title,Der Sekretär des Königs von Marokko
63,story-subtitle,Mounir Majidi
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63,story-narrative,"Im Jahr 2005 entstand auf den Britischen Jungferninseln (BVI) die Briefkastenfirma SMCD Limited. Im März 2006 erhielt Mounir Majidi vollen Zugriff auf die Firma und deren Konten. Kurz davor autorisierte die Firma den Kauf eines Luxussegelschiffs aus den 1930er-Jahren namens Aquarius W, Majidi wurde dafür als Verantwortlicher eingesetzt. Nach dem Kauf wurde das Schiff in Marokko registriert und auf den Namen El Boughaz I umbenannt. Es ist nun offiziell im Besitz des Königs. Dieselbe Briefkastenfirma, über die der Kauf abgewickelt wurde, vergab einen Kredit an eine unbekannte Firma in Luxemburg namens Logimed Investments Co. Sàrl. Majidi war ferner Direktor einer luxemburgischen Gesellschaft namens Immobiliere Orion S.A., die im Jahr 2003 von einer weiteren Briefkastenfirma ein Darlehen in der Höhe von 42 Millionen Dollar erhielt. Das Geld diente dazu, ein Luxusappartement in Paris zu kaufen und zu renovieren. Von wo das Geld kam, ist unbekannt."
63,story-narrative-summary,Majidi fädelte den Kauf eines 80 Jahre alten Segelschiffes über eine karibische Firma für den König ein. Die Firma erhielt Millionen aus unbekannten Kassen.
63,story-biography,"Mounir Majidi, in den USA ausgebildeter Geschäftsmann und Unternehmer, wurde im Jahr 2000 der persönliche Sekretär von König Mohammed VI. von Marokko. Zwei Jahre später ernannte der König Majidi zum Leiter der Gesellschaft SIGER, die Holding der königlichen Familie, in der Aktien von Bergbau-, Landwirtschafts- und Telekommunikationsfirmen lagern. Majidi präsidierte ausserdem einen Fussballverein in Marokkos Hauptstadt Rabat."
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63,story-priority,21
63,story-region-codes,3
63,story-country-1-code,MAR
63,story-country-1-name,Marokko
63,story-document-1-title,Power of attorney to purchase luxury schooner
63,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2774265-El-Majidi-Mohammeddoc1.html
63,data-person-1-name,Mounir Majidi
63,data-person-1-description-if-politician,
63,data-person-1-relationship,Sekretär
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63,data-person-1-viz-publish,9e1d22ea
63,data-person-1-comment,"Der Anwalt von Majidi sagt: «Die beiden Firmen, auf welche sie Bezug nehmen, wurden in strikter Befolgung des Rechtes gegründet. Ihre Daten sind in öffentlichen Registern zugänglich.»"
63,linked-person-name,Mohammed VI. von Marokko
63,linked-person-description,König von Marokko (1999 bis heute)
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63,linked-person-association,A
63,linked-person-association-text,Mounir Majidi
64,story-title,Der Ex-Leiter des staatlichen Erdölkonzerns von Venezuela
64,story-subtitle,Jesús Villanueva
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64,story-narrative,"Im März 2009 half die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF), die Firma Blue Sea Enterprises Corp. in Panama einzutragen. Ihr Hauptzweck war es, die Ersparnisse von Villanueva diskret über die Offshore-Firma zu managen. Das Geld lagerte bei einer Schweiz Bank. Villanueva erhielt zunächst vollen Kontozugriff. Interne E-Mails zeigen aber, dass die Partner von MF ihm die Vollmacht später wieder entzogen. Der Grund: Es bestehe ein «hohes Risiko mit dieser Person zu Geschäften». Er habe «Direktzugriff zur Staatskasse», und die Herkunft der Gelder könnte «jederzeit hinterfragt werden», weswegen die «Wahrscheinlichkeit eines Skandals» hoch seien, so steht es in den Mails. Die MF-Partner bezeichneten ihn als «totalen PEP», gemeint ist eine politisch exponierte Person, mit der zu geschäften streng geregelt ist. Ein MF-Partner, der Schweizer Chris Zollinger, wollte die Geschäftsbeziehung mit Villanueva jedoch fortzusetzen. Im Januar 2010 umging Mossack Fonseca das PEP-Problem, und überschrieb die Vollmacht der Blue Sea einfach an Anny Josefina, die Tochter von Villanueva,"
64,story-narrative-summary,"Villanueva führte geheime Konten in der Schweiz über Offshore-Firmen. Mossack Fonseca sagte, er habe Zugriff auf die Staatskasse."
64,story-biography,"Als Hugo Chavez 1998 zum Präsidenten von Venezuela gewählt wurde, begann die steile Karriere des Jesus Villanueva im staatlichen Ölkonzern Petroleos de Venezuela (PdVSA). Villanueva diente als Rechnungsprüfer und in den Jahren 2002. 2005 war er Direktor des Riesenkonzerns. 2006 wies die Börsenaufsicht darauf hin, dass er nicht gleichzeitig Mitglied der Firmenleitung und der Rechnungsprüfung sein könne. 2008 verliess er den Vorstand – blieb aber als Rechnungsprüfer. Der staatliche Ölkonzern PdVSA steht momentan im Fokus einer umfangreichen Untersuchung der US-Behörden wegen Bestechung, Geldwäscherei und anderen Korruptionsdelikten."
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64,story-priority,55
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64,story-country-1-code,VEN
64,story-country-1-name,Venezuela
64,story-document-1-title,Mossack Fonseca deems a client high risk
64,story-document-2-title,Power of Attorney granted to Villanueva's daughter
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64,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2774098-Villanueva-Jesusdoc2.html
64,data-person-1-name,Jesús Villanueva
64,data-person-1-description-if-politician,Direktor des staatlichen Ölkonzerns PdVSA (2005–2008); Rechnungsprüfer von PdVSA
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64,data-person-1-comment,"Die Tochter von Villanueva hat gesagt, dass sie ein panamaisches Unternehmen mit dem Wort «Blue» im Namen besässe. Mehr wolle sie nicht sagen, auch nicht wo ihr Vater sei."
66,story-title,Der Finanzminister von Island
66,story-subtitle,Bjarni Benediktsson
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66,story-narrative,"Die Briefkastenfirma Falson & Co. führte bis 2012 nur Inhaber-Aktien. Die Firma gehörte also demjenigen, der diese Papiere im Tresor hatte. Wer das war, ist unklar. Dieser Firmentyp wird in der Regel gewählt, um den Besitzern eine zusätzliche Schutz durch Anonymität zu gewähren. Im Jahr 2005 erhielten jedoch drei Partner vollen Zugriff auf die Firma. Einer von ihnen war der spätere Finanzminister Benediktsson. In einem Fernsehinterview im Jahr 2015 sagte er als Finanzminister: «Ich hatte nie irgendwelche Vermögen in Steueroasen.»"
66,story-narrative-summary,"Benediktsson besass während Islands Bankenkrise mit Partnern eine Firma auf den Seychellen. Er behauptete letztes Jahr, er hätte nie Vermögen in Steueroasen besessen."
66,story-biography,"Bjarni Benediktsson, amtierender Finanzminister Islands, leitete die Unabhängigkeits-Partei seit 2009 und ging 2013 eine Koalition ein mit der progressiven Partei von Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie und war von 2005 bis 2008 Präsident von N1, Islands grösster Ölfirma und deren Holding BNT."
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66,story-country-1-name,Island
66,story-document-1-title,Benediktsson granted power of attorney
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66,data-person-1-name,Bjarni Benediktsson
66,data-person-1-description-if-politician,Minister für Finanzen und Wirtschaft (2013 bis heute); Mitglied des Parlamentes (2003 bis heute); Vorsitzender der Unabhängigkeits-Partei (2009 bis heute)
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66,data-person-1-viz-publish,82279e1d
66,data-person-1-comment,"Benediktsson sagt, dass Falson gegründet wurde, um vier Wohnungen in einem Rohbau in Dubai zu verwalten. Diese wurden 2009 mit Verlust verkauft. «Ich hatte kein Interesse noch ein Bedürfnis, Besitztümer zu besitzen,» sagt Benediktsson. «Ich habe das Unternehmen bei den Steuerbehörden in Island angeben.»"
68,story-title,Der Ex-Gouverneur in Nigeria
68,story-subtitle,James Ibori
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68,story-narrative,"In den Daten der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF), finden sich vier Firmen mit Verbindungen zu James Ibori. Eine davon ist die Julex Foundation. Deren Begünstigte waren Ibori und seine Familienmitglieder. Im Jahr 2008 erhielt MF eine Anfrage der Regierung der Seychellen. Sie sollen wegen Ermittlungen gegen Iboris kriminelle Aktivitäten Dokumente liefern. Das Ganze war Teil der Untersuchungen der englischen Staatsanwaltschaft. Während des Londoner Prozesses gegen Ibori sagte die Staatsanwaltschaft, dass dieser ein Schweizer Bankkonto im Namen einer Offshore-Firma eröffnet habe, worüber später Millionen flossen. Das ganze diente dazu, einen 20-Millionen-Dollar-Privatjet zu kaufen."
68,story-narrative-summary,Ibori soll ein 20-Millionen-Dollar-Jet über Offshore-Firmen und Schweizer Konten beschafft haben.
68,story-biography,"James Ibori war zwischen 1999 und 2007 Gouverneur von Delta, dem ölreichsten Bundesstaat Nigerias. Er wurde 2012 von einem Londoner Gericht wegen betrügerischem Komplott und Geldwäscherei verurteilt. Ibori gab zu, dass er seine Position ausgenutzt habe und dass er bis zu 75 Millionen Dollar entgegen genommen und das Geld über Offshore-Netzwerke verteilt habe. Behörden gehen heute davon aus, dass er wahrscheinlich 250 Millionen Dollar abgezweigt hat. Ibori, der eine Gefängnisstrafe 13 Jahre erhielt, brauchte früher Millionen von Dollar, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren – dazu gehörten sechs Häuser in London und eine Autoflotte von Range Rover, Bentleys und Mercedes."
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68,story-country-1-code,NGA
68,story-country-1-name,Nigeria
68,story-document-1-title,Seychelles writes Mossack Fonseca about investigation
68,story-document-2-title,Mossack Fonseca responds
68,story-document-3-title,Mossack Fonseca resigns as agent
68,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2779889-Ibori-Jamesdoc1.html
68,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2773982-Ibori-Jamesdoc2.html
68,story-document-3-url,https://www.documentcloud.org/documents/2773984-Ibori-Jamesdoc3.html
68,data-person-1-name,James Ibori
68,data-person-1-description-if-politician,Gouverneur des ölreichen Bundesstaat Delta in Nigeria (1999-2007)
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68,data-person-1-viz-publish,0a1122ef
68,data-person-1-comment,Iboris Vertretung hat auf Anfragen nicht reagiert.
69,story-title,Der Schwager des Präsidenten Chinas
69,story-subtitle,Deng Jiagui
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69,story-narrative,"Deng Jiagui wurde im September 2009 alleiniger Direktor und Aktieninhaber von zwei Offshore-Firmen auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Es ist unklar, zu welchem Zweck die Firmen verwendet wurden. Damals war Xi Jinping einer von neun Männern beim ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Als Xi 2012 Generalsekretär und 2013 Präsident wurde, waren die Firmen von Deng nicht aktiv."
69,story-narrative-summary,Deng Jiagui erhielt zwei Offshore-Firmen trotz seiner politisch exponierten Stellung als Schwager eines der wichtigsten Politiker Chinas.
69,story-biography,"Deng Jiagui verdiente sein Vermögen im Immobiliengeschäft. Er gehört seit 1996 zum «roten Adel». als er Qi Qiaoqiao heiratete, die Tochter von Xi Zhongxun, einem chinesischen Revolutionshelden. Qi Qiaoqiaos jüngerer Bruder ist Xi Jinping, der chinesische Präsident und Parteiführer der Kommunistische Partei Chinas. Bloomberg deckte 2012 auf, dass Deng und seine Frau Immobilien, Aktien und weitere Anlagen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar gehören."
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69,story-country-1-code,CHN
69,story-country-1-name,China
69,story-document-1-title,"Register of members and directors, Best Effect Enterprises Ltd."
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69,data-person-1-name,Deng Jiagui
69,data-person-1-description-if-politician,
69,data-person-1-relationship,Schwager
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69,data-person-1-viz-publish,48c64e26
69,data-person-1-comment,Deng hat auf Anfragen nicht reagiert.
69,linked-person-name,Xi Jinping
69,linked-person-description,Parteiführer der Kommunistischen Partei Chinas (2012 bis heute) und chinesischer Präsident (2013 bis heute)
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69,linked-person-association,R
69,linked-person-association-text,Deng Jiagui
72,story-title,Die Jugendfreunde des russischen Präsidenten
72,story-subtitle,Arkady und Boris Rotenberg
72,story-image-if-linked-person,Rotenberg_Story.png
72,story-narrative,"Arkadi und Boris Rotenberg waren die Besitzer von mindesten sieben Briefkastenfirmen auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Arkady war mit vier der Firmen verbunden, Boris mit deren drei. Die Firmen waren in zahlreiche Geschäfte verwickelt. Das geht von Investitionen in eine grosse Pipeline-Bau-Firma bis hin zum Kauf von Luxusgütern für den Bau einer Villa in der Toscana für Arkadys Sohn. Im Sommer 2015 wurden die meisten Firmen der Gebrüder Rotenberg nach Zypern verlegt."
72,story-narrative-summary,Die Rotenbergs liessen Geschäfte wie Pipeline-Deals oder den Kauf von Luxusgütern über Offshore-Firmen laufen.
72,story-biography,"Die Milliardärsbrüder Arkadi und Boris Rotenberg haben das Glück, dass sie Jugendfreunde des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind. Als Teenager lernten sie zusammen die russische Kampfkunst Sambo und Judo. Arkadi Rotenberg dementierte, dass sie Vorzugsbehandlung von Putin bekommen hätten. Dennoch haben die Brüder während der Amtszeit ihres Jugendfreundes ein Milliardenvermögen angehäuft, teilweise durch lukrative Verträge mit dem Staat oder mit staatsnahen Unternehmen. Im März 2014 wurden sie auf die US-Sanktionsliste gesetzt, da sie von «Putins Lieblingsprojekt», den Olympischen Spielen in Sotschi, mit «Verträgen in der Höhe von ungefähr 7 Milliarden Dollar» profitiert hätten, wie es in der Begründung heisst."
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72,story-priority,16
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72,story-country-1-code,RUS
72,story-country-1-name,Russische Föderation
72,story-country-2-code,FIN
72,story-country-2-name,Finnland
72,story-country-3-code,CHE
72,story-country-3-name,Schweiz
72,story-document-1-title,List of Markom companies including Causeway
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72,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782970-Rotenberg-Brothersdoc1.html
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72,data-person-1-name,Arkady Rotenberg
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72,data-person-1-relationship,Partner
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72,data-person-1-comment,Arkady und Boris Rotenberg haben auf Anfrage nicht reagiert.
72,data-person-2-name,Boris Rotenberg
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72,data-person-2-relationship,Partner
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72,linked-person-name,Vladimir Putin
72,linked-person-description,"Präsident von Russland (2000–2008, 2012 bis heute); russischer Premierminister (2008– 2012)"
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72,linked-person-association,A
72,linked-person-association-text,Arkady and Boris Rotenberg
73,story-title,Der Sohn des Premiers von Malaysia
73,story-subtitle,Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib
73,story-image-if-linked-person,Nazifuddin_Story.png
73,story-narrative,"Im Jahr 2009 wurde Nazifuddin einer von zwei Direktoren der Firma Jay Marriot International Ltd. auf den Britischen Jungferninseln (BVI). Der zweite war Ch'ng Soon Sen, heute CEO einer der grössten Immobilienfirmen Malaysias. Im Jahr 2012 wurde Nazifuddin Direktor von PCJ International Venture Limited, ebenfalls domiziliert auf den BVI. Der andere Direktor von PCJ ist der Vermögensberater der NGO Youth on Unity, die unterprivilegierte Kinder in Malaysia unterstützt. Nazifuddin führt die NGO."
73,story-narrative-summary,Najib hat während der Präsidentschaftszeit des Vaters Offshore-Firmen gegründet.
73,story-biography,"Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib ist der Sohn des malaysischen Premierministers Najib Abdul Razak. Er investierte als Geschäftsmann in Sektoren wie Technologie, Energie, Finanz und Verkehr. 2015 sieht Nazifuddin als Vizepräsident des Olympischen Rates von Malaysia. Er wurde mit einem Betrugssystem mit digitaler Währung in Thailand in Verbindung gebracht, was er bestritt. Im Januar 2016 wurde der Vater von Nazifuddin vom Vorwurf freigesprochen, sich um 700 Millionen Dollar bereichert zu haben, doch es bleiben bis heute Fragen offen. Der Geldfluss auf die Privatkonten des Premiers sei angeblich ein «Geschenk» gewesen."
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73,story-priority,24
73,story-region-codes,6
73,story-country-1-code,MYS
73,story-country-1-name,Malaysia
73,story-document-1-title,Consent to act as director of PCJ
73,story-document-2-title,Appointment of two directors of PCJ
73,story-document-3-title,Certificate of incumbency for PCJ
73,story-document-4-title,"Nazifuddin applies for 5,000 shares of PCJ"
73,story-document-5-title,"Directors' resolution shows Nazfuddin and Megat Daniff Shahriman bin Zaharudin with 5,000 shares each"
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73,story-document-2-url,https://www.documentcloud.org/documents/2778474-Nazifuddin-Mohddoc2.html
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73,data-person-1-name,Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib
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73,data-person-1-relationship,Sohn
73,data-person-1-image,M_Nazifuddin.png
73,data-person-1-viz-publish,9ad4982b
73,data-person-1-comment,"Nazifuddin sagt, dass er das Unternehmen PCJ International Venture Limited für «internationale Geschäfte» gebraucht habe. Aber es sei zu «keinen Geschäftstransaktionen» gekomme. Die Firma wurde geschlossen. Ch'ng bestätigte, dass er und Nazifuddin die Firma Jay Marriot 2009 übernommen, aber seither keine Geschäftsaktivität getätigt hätten. Er sagt, dass Nazifuddin 2011 seine Aktien an Ch'ngs Schwester übertragen habe und als Direktor zurückgetreten sei."
73,linked-person-name,Najib Razak
73,linked-person-description,Premierminister von Malaysia (2009–heute); stellvertretender Premierminister (2004–2009)
73,linked-person-image,N_Razak.png
73,linked-person-association,R
73,linked-person-association-text,Mohd Nazifuddin bin Mohd Najib
74,story-title,Der Vertraute des ivorischen Präsidenten
74,story-subtitle,Jean-Claude N’Da Ametchi
74,story-image-if-linked-person,Ametchi_Story.png
74,story-narrative,"Jean-Claude N’Da Ametchi gehört die Firma Cadley House Ltd., die 2006 auf den Seychellen eingetragen wurde. Der Zweck der Firma laut der Panama-Daten: «Verwaltung von privatem Vermögen ... [und] Besitz eines Kontos im Fürstentum Monaco». In einer E-Mail von N’Da Ametchi an Mossack Fonseca Genf im Jahr 2011 diskutiert er den Verkauf von Anlagen. Damals waren bereits Sanktionen gegen ihn ausgesprochen worden. Die E-Mails der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca (MF) zeigen nicht, ob der Bevollmächtigte von den europäischen Sanktionen wussten."
74,story-narrative-summary,Eine Offshore-Firma hielt Vermögen für N'Da Ametchi und ein Konto in Monaco
74,story-biography,"Jean-Claude N’Da Ametchi ist einer der führenden Banker der Elfenbeinküste. Im April 2011 setzte die Europäische Union N’Da Ametchi auf die Sanktionsliste, wegen der Finanzierung der «illegitimen Regierung» des damaligen Präsidenten Laurent Gbagbo. Gbagbo provozierte einen blutigen Aufstand mit 3000 Toten, weil er sein Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen nicht akzeptierte. Er wurde im April 2011 verhaftet und sitzt derzeit wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beim Internationalen Strafgerichtshof ein. Vor der Verhaftung verstaatlichte seine Regierung die Tochtergesellschaften ausländischer Finanzinstitute. Gbagbo ernannte N’Da Ametchi zum Geschäftsführer der Internationalen Bank für Handel und Gewerbe. N’Da Ametchi wurde anfangs 2012 von der Sanktionsliste gestrichen."
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74,story-country-1-code,CIV
74,story-country-1-name,Elfenbeinküste
74,story-document-1-title,Memorandum signed by N'Da Ametchi
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74,data-person-1-name,Jean-Claude N’Da Ametchi
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74,data-person-1-relationship,Partner
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74,data-person-1-comment,N'da Ametchi hat auf Anfragen nicht reagiert.
74,linked-person-name,Laurent Gbagbo
74,linked-person-description,Präsident der Elfenbeinküste (2000–2011)
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74,linked-person-association,A
74,linked-person-association-text,Jean-Claude N’Da Ametchi
76,story-title,Der Geschäftspartner der Frau eines chinesischen Politikers
76,story-subtitle,Patrick Henri Devillers
76,story-image-if-linked-person,Devillers_Story.png
76,story-narrative,"Der französische Architekt Patrick Henri Devillers half Gu Kailai im September 2000, die Firma Russell Properties S.A. auf den Britischen Jungferninseln (BVI) zu gründen. Gerichtsakten zeigen, dass Devillers Aktien im Namen von Gu hielt und dass die Offshore-Gesellschaft dazu verwendet wurde, heimlich im Süden Frankreichs eine Villa zu kaufen. Die 3,2 Millionen Dollar für die Villa kamen als Bestechungsgelder von einem chinesischen Geschäftsmann, dem Gus Ehemann bei verschiedenen Geschäftsabschlüssen half. Während des Korruptionsprozesses gegen Bo Xilai sagte die Frau aus, dass sie die Villa geheim halten wollte, um Steuern zu vermeiden, aber auch um mit dem Luxusanwesen im Ausland nicht die Karriere des Mannes zu gefährden. Devillers war zeitweilig der alleinige Direktor und Aktionär der Offshore-Firma."
76,story-narrative-summary,Devillers kaufte über eine Offshore-Firma eine Luxusvilla in Frankreich für die Frau des chinesischen Handelsministers.
76,story-biography,"Patrick Henri Devillers war Geschäftspartner von Gu Kailai, der Frau des ehemaligen Handelsministers Bo Xilai. Devillers traf Guy, als ihr Mann bei der kommunistischen Partei für die Hafenstadt Dalian im Nordosten Chinas verantwortlich war. Die beiden waren Co-Besitzer von Adad Limited, einer in Grossbritannien registrierten Firma. Im November 2011 vergiftete Gu Kailai einen englischen Bekannten, wofür sie lebenslänglich ins Gefängnis musste. Als 2012 auch ihr Mann Bo Xilai in Ungnade fiel, wurde Devillers auf Befehl aus Pekings in seinem Haus in Kambodscha festgenommen. Er verbrachte einige Wochen in Haft, bevor er wieder frei kam. Seine Aussage wurde 2013 im Korruptionsprozess gegen Bo Xilai verwendet."
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76,story-country-1-code,CHN
76,story-country-1-name,China
76,story-country-2-code,FRA
76,story-country-2-name,Frankreich
76,story-document-1-title,Devillers agreed to act as director of Russell Properties
76,story-document-1-url,https://www.documentcloud.org/documents/2782936-Devillers-Patrickdoc1.html
76,data-person-1-name,Patrick Henri Devillers
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76,data-person-1-relationship,Partner
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76,data-person-1-comment,Devillers hat auf Anfragen nicht reagiert.
76,linked-person-name,Bo Xilai
76,linked-person-description,Handelsminister der Volksrepublik China (2004–2007); Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei und Parteichef der Stadt Chongqing (2007–2012)
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76,linked-person-association-text,Patrick Henri Devillers
X,title,Panama Papers
X,subtitle,Die politisch exponierten Personen
X,category-0-title,Staats- & Regierungschefs
X,category-1-title,Verwandte & Vertraute von Staatschefs
X,category-2-title,Politiker & hohe Staatsangestellte
X,category-3-title,Verwandte & Vertraute von Politikern und hohen Beamten
X,related-countries,Land
X,related-documents,Die Dokumente
X,narrative-title,Das enthüllen die Dokumente der Anwaltskanzlei
X,comment-title,Das sagen die Beschuldigten
X,viz-title,Das Offshore-Netz von
X,story-title,Die Hintergründe
X,relatives-title,Verwandte in den Daten
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X,pep-text,Politisch exponierte Personen
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X,tweet-3,Das Schattenwelt der Offshore-Investitionen
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X,credits,Hergestellt von
X,credits-text,"Recherchen: Emilia Díaz-Struck und<br/><br/>Mago Torres<br/><br/>Datenjournalistin: Mar Cabra<br/><br/>Journalisten: Martha M. Hamilton und Marina Walker Guevara<br/><br/>Reporter: Delphine Reuter, Marcos García-Rey, Will Fitzgibbon, Richard Sia, Alexa Olesen, Ryan Chittum, Jake Bernstein<br/><br/>Faktenüberprüfung: Richard Sia und Peter Smith<br/><br/>Interactive designed and built at kiln.digital<br/><br/>Illustration: Jesús Pérez<br/><br/>Übersetzungen von Tamedia (Deutsch), Le Monde (Französisch), El Confidencial / laSexta (Spanisch), O Estado (Portugiesisch)."
X,about,Erklärungen
X,glossary,Glossar
X,about-intro,"Diese interaktive Grafik wurde vom internationalen Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) produziert. Sie zeigt die Geschichten von Politikern, deren Angehörigen und Vertrauten die verbunden sind mit Offshore-Firmen. Darunter sind aktuelle oder ehemalige Staatschefs, Minister und andere Beamte. Ihre Namen erscheinen in den Daten des grössten Panamaischen Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca (MF)."
X,about-blurb,"Die Recherchen enthüllen Verbindungen zu Unternehmen in verschiedenen Steueroasen. Ausserdem zeigen sie, für was die Firmen verwendet werden und wer die rechtmässigen Besitzer sind – Informationen, die teilweise verheimlicht wurden. Es wurden über 140 Politiker und Beamte in 55 Ländern gefunden.<br/><br/>Der Erwerb von Immobilien und Yachten, das Halten von Bankkonten und die Geheimhaltung von privatem Vermögen gehören zu den Anwendung einer Offshore-Firma, die am häufigsten genutzt wurde.<br/><br/>Laut MF überarbeiten sie laufend die Fälle der politisch exponierten Personen. Damit wollen sie sicherstellen, dass sich keine negative Resultate finden lassen. Gegenüber ICIJ sagte die Anwaltskanzlei: „Unsere Firma wurde noch nie wegen kriminellem Fehlverhalten beschuldigt oder angeklagt.“<br/><br/>Die Informationen sind auf dem Stand vom 3. April 2016. ICIJ wird Anfang Mai eine vollständige Liste der Firmen und Personen veröffentlichen, die in den Panama Papers erscheinen.<br/><br/>Für Fragen kontaktieren sie bitte data@icij.org."
X,glossary-term-1,"Letztendlich wirtschaftlich Berechtigter, wirtschaftlich Berechtigter, Begünstigter"
X,glossary-definition-1,Der wahre Besitzer eines Unternehmens und/oder eines Bankkontos. In der Offshore-Welt wird die Identität des wirtschaftlich Berechtigten oft geheimgehalten.
X,glossary-term-2,Nominierter Direktor
X,glossary-definition-2,Auf dem Papier kontrolliert diese Person die Firma. In Wirklichkeit hat sie keinen Einfluss auf die Aktivitäten.
X,glossary-term-3,Nominierter Aktionär
X,glossary-definition-3,"Die Person, die in den Firmendokumenten als Aktionär gelistet ist, die aber weder einen Vermögensanspruch noch die wirkliche Macht über die Firma hat. Das ist das übliche Verfahren in Offshore-Finanzkonstruktionen, um die Identität das wahren Besitzers zu verstecken."
X,glossary-term-4,Mittelsperson
X,glossary-definition-4,"Ein Vermittler zwischen der Person, die eine Offshore-Firma will und einem Offshore-Dienstleister – in der Regel ist das eine Anwaltskanzlei oder ein Makler. Sie fragen bei einem Offshore-Dienstleister für die eigenen Kunden an, um eine Offshore-Firma zu gründen."
X,glossary-term-5,Vollmacht
X,glossary-definition-5,"Die Ermächtigung für eine Person, um die Offshore-Firma zu vertreten. Das kann das Recht beinhalten, das Unternehmen ohne Einschränkung zu leiten, Verträge aufzusetzen, Produkte zu verkaufen und Geld zu verleihen oder aufzunehmen. Jede Ermächtigung hält fest, welche Befugnisse der Person gewährt werden und ob allgemein gehalten oder spezifisch sind."
X,glossary-term-6,Inhaberaktie
X,glossary-definition-6,"Wer das Zertifikat einer Aktie physisch besitzt, wird als Besitzer der Aktien angesehen. Inhaberaktien bieten eine der höchsten Stufen der Geheimhaltung. Viele Länder haben diese bereits verboten, weil sie Steuerhinterziehung und Geldwäscherei erleichtern."
X,glossary-term-7,Aktienzertifikat
X,glossary-definition-7,"Ein Dokument, das bescheinigt, dass eine Person ein Aktionär ist oder eine bestimmte Anzahl von Aktien eines Unternehmens hält. Wenn das Zertifikat auf Inhaber ausgestellt ist statt auf eine natürliche oder juristische Person, ist es eine sogenannte Inhaberaktie ."
X,glossary-term-8,Aktienregister
X,glossary-definition-8,"Ein Dokument, das die Aktionäre eines Unternehmens aufführt. Das können Einzelpersonen, Unternehmen oder ein Inhaber sein."
X,glossary-term-9,Registrierter Dienstleister
X,glossary-definition-9,"Registrierte Dienstleister bieten den Offshore-Firmen eine rechtsgültige Anschrift. Sie gründen Offshore-Firmen und bieten möglicherweise weitere Dienste an wie Abänderungsanträge, Anpassungen, Verlängerungen oder leiten juristische Dokumente weiter."
X,glossary-term-10,Sorgfaltspflicht
X,glossary-definition-10,"Banken und andere Finanzinstitute sind verpflichtet zu wissen, wer hinter einem Konto steht. Dazu gehört das Einfordern von Urkunden, die Überprüfung von Adressen und Recherchen zum Hintergrund eines Kunden, um allfällige Risiken im Zusammenhang mit dem Kunden oder dessen Geschäftstätigkeiten zu erkennen."
X,glossary-term-11,Finanzierungsquelle
X,glossary-definition-11,"Die Herkunft der Gelder, ausgewiesen von der Person, die die Offshore-Firma gründet."
X,glossary-term-12,Politisch exponierte Person
X,glossary-definition-12,In der Finanzregulierung ist das eine Person mit einer prominenten öffentlichen Funktion (wie ein gewählter Funktionär) oder ein Verwandter oder ein Kollege/Freund dieser Person.
X,glossary-term-13,Gerichtsbarkeit
X,glossary-definition-13,"Das Land, in dem die Firma eingetragen ist."
X,glossary-term-14,Panama-Privatstiftung
X,glossary-definition-14,"Eine juristische Einheit, die wie ein Unternehmen agiert, aber mehr Geheimhaltung garantiert. Stiftungen müssen in Panama keine Steuern bezahlen und keine Finanzberichte einreichen. Die Anspruchsberechtigten müssen nicht offengelegt werden."
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X,embed-description,Die Einbettung des iFrame kann über Hash- und Querystring-Parameter angepasst werden.
X,theme-description,"Die interaktive Grafik kann leicht angepasst werden.Wenn Sie eine eigene Version auf Ihrer Website verwenden wollen, können Sie <a href=""mailto:data@icij.org"">via E-Mail</a> um den Zugriff auf unsere Github-Ablage anfragen, um ihre eigenen Themen herstellen zu können."
X,legal-title,Rechtliche Hinweise
X,legal-link-text,Es gibt viele legale Einsatzmöglichkeiten von Offshorefirmen.
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X,legal-disclaimer,"Es gibt viele legale Einsatzmöglichkeiten von Offshorefirmen, Trusts und Stiftungen. Politisch exponierte Person können sowohl juristisch wie moralisch korrekt handeln, wenn sie diese nutzen. Es besteht aber in solchen Fällen in der Regel Abklärungsbedarf. Es gilt in jedem Fall bei den hier genannten Personen die Unschuldsvermutung. Sollten Sie in dieser Datenbank Fehler finden, bitten wir Sie um Rückmeldung."
X,legal-disclaimer2,Die Informationen in diesem Profil sind bis und mit 3. April 2016 aktualisiert. Die Daten des Offshore-Netzes bis und mit Dezember 2015.
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X,widget-read-more,Das Offshore-Netzwerk
X,intro1,"Darin verwickelt sind Staatschefs, hohe Beamte und ihre Entourage"
X,intro2,"Sie nutzen Offshore-Firmen, die häufig den Zweck haben"
X,intro3,Vermögen zu verstecken
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X,intro5,Haben sie etwas zu verbergen? –
X,intro6a,Ein Rundgang durch den
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