{
 "name": "corporate-kyc-kyb-checklist",
 "title": {
  "en": "Corporate KYC and KYB checklist for a foreign company",
  "ru": "Чек-лист KYC и KYB для иностранной компании",
  "uk": "Чек-лист KYC і KYB для іноземної компанії"
 },
 "description": {
  "en": "Open checklist: FATF due diligence measures, the company document package, UBO thresholds by jurisdiction, the seven steps of a bank review, EMI vs bank and PSP checks. JSON and CSV in English, Russian and Ukrainian.",
  "ru": "Открытый чек-лист: меры FATF, пакет документов компании, пороги бенефициара по странам, семь шагов проверки банка, EMI или банк, проверки платёжного провайдера. JSON и CSV на трёх языках.",
  "uk": "Відкритий чек-лист: заходи FATF, пакет документів компанії, пороги бенефіціара за країнами, сім кроків перевірки банку, EMI чи банк, перевірки платіжного провайдера. JSON і CSV трьома мовами."
 },
 "as_of": "2026-11-07",
 "license": "CC-BY-4.0",
 "source": "https://offshora.com/",
 "languages": [
  "en",
  "ru",
  "uk"
 ],
 "blocks": [
  {
   "id": "fatf-cdd-measures",
   "kind": "list",
   "source": "guides/corporate-kyc-documents",
   "title": {
    "en": "What the international standard requires",
    "ru": "Что требует международный стандарт",
    "uk": "Що вимагає міжнародний стандарт"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/corporate-kyc-documents/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/corporate-kyc-documents/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/corporate-kyc-documents/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Identify the customer and verify their identity using reliable, independent documents or data.",
     "Identify the beneficial owner and take reasonable measures to verify them; for companies, understand the ownership and control structure.",
     "Understand the purpose and intended nature of the business relationship.",
     "Conduct ongoing monitoring of the relationship and transactions, checking the source of funds where necessary."
    ],
    "ru": [
     "Установить личность клиента и подтвердить её надёжными независимыми документами или данными.",
     "Установить бенефициарного владельца и принять разумные меры для его проверки; для компаний — понять структуру владения и контроля.",
     "Понять цель и предполагаемый характер деловых отношений.",
     "Вести постоянный мониторинг отношений и операций, при необходимости проверяя источник средств."
    ],
    "uk": [
     "Встановити особу клієнта й підтвердити її надійними незалежними документами або даними.",
     "Встановити бенефіціарного власника й ужити розумних заходів для його перевірки; щодо компаній — зрозуміти структуру власності та контролю.",
     "Зрозуміти мету й передбачуваний характер ділових відносин.",
     "Вести постійний моніторинг відносин і операцій, за потреби перевіряючи джерело коштів."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "KYC and KYB for a Foreign Company: Which Documents to Prepare",
    "ru": "KYC и KYB для иностранной компании: какие документы готовить",
    "uk": "KYC і KYB для іноземної компанії: які документи готувати"
   },
   "tag": "FATF R.10"
  },
  {
   "id": "company-document-package",
   "kind": "list",
   "source": "guides/corporate-kyc-documents",
   "title": {
    "en": "The company's document package",
    "ru": "Пакет документов компании",
    "uk": "Пакет документів компанії"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/corporate-kyc-documents/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/corporate-kyc-documents/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/corporate-kyc-documents/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Corporate documents: certificate of incorporation, memorandum and articles of association, registers of members and directors, a recent extract from the register or a certificate of good standing / incumbency, resolutions appointing signatories.",
     "Ownership structure: a chart down to each individual with percentages, the corporate documents of each intermediate entity, and trust and nominee agreements, if any.",
     "People: passports and proof of address of the beneficial owners, directors and signatories. How recent the documents must be and the requirements for certification and translation are set by the specific bank.",
     "Business: a description of the model, contracts with key clients and suppliers, invoices, a website, and licenses for regulated activities.",
     "Money: source of funds for the first incoming payments and the beneficial owner's source of wealth, if the risk profile requires it.",
     "Taxes: a self-certification of the tax residency of the company and its controlling persons under the OECD CRS. Financial institutions rely on it when opening an account for an entity."
    ],
    "ru": [
     "Корпоративные документы: свидетельство о регистрации, устав (memorandum and articles), реестры участников и директоров, свежая выписка из реестра или certificate of good standing / incumbency, решения о назначении подписантов.",
     "Структура владения: схема до каждого физического лица с процентами, корпоративные документы каждого промежуточного звена, трастовые и номинальные соглашения, если они есть.",
     "Люди: паспорта и подтверждение адреса бенефициаров, директоров и подписантов. Срок давности документов и требования к заверению и переводу устанавливает конкретный банк.",
     "Бизнес: описание модели, договоры с ключевыми клиентами и поставщиками, инвойсы, сайт, лицензии для регулируемой деятельности.",
     "Деньги: source of funds для первых поступлений и source of wealth бенефициара, если этого требует риск-профиль.",
     "Налоги: самосертификация налогового резидентства компании и её контролирующих лиц по стандарту CRS ОЭСР. Финансовые учреждения опираются на неё при открытии счёта организации."
    ],
    "uk": [
     "Корпоративні документи: свідоцтво про реєстрацію, меморандум і статут (memorandum and articles), реєстри учасників і директорів, свіжий витяг з реєстру або certificate of good standing / incumbency, рішення про призначення підписантів.",
     "Структура власності: схема до кожної фізичної особи з відсотками, корпоративні документи кожної проміжної ланки, трастові й номінальні угоди, якщо вони є.",
     "Люди: паспорти й підтвердження адреси бенефіціарів, директорів і підписантів. Допустиму давність документів і вимоги до засвідчення та перекладу встановлює конкретний банк.",
     "Бізнес: опис моделі, договори з ключовими клієнтами й постачальниками, інвойси, сайт, ліцензії для регульованої діяльності.",
     "Гроші: source of funds для перших надходжень і source of wealth бенефіціара, якщо цього вимагає ризик-профіль.",
     "Податки: самосертифікація податкового резидентства компанії та її контролюючих осіб за стандартом CRS ОЕСР. Фінансові установи спираються на неї під час відкриття рахунку організації."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "KYC and KYB for a Foreign Company: Which Documents to Prepare",
    "ru": "KYC и KYB для иностранной компании: какие документы готовить",
    "uk": "KYC і KYB для іноземної компанії: які документи готувати"
   },
   "tag": "KYB"
  },
  {
   "id": "ubo-thresholds",
   "kind": "table",
   "source": "guides/beneficial-ownership-ubo",
   "codes": null,
   "title": {
    "en": "UBO Disclosure: Who Can See an Offshore Company Owner’s Data",
    "ru": "Раскрытие бенефициаров UBO: кто видит данные владельца оффшора",
    "uk": "Розкриття бенефіціарів UBO: хто бачить дані власника офшору"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/beneficial-ownership-ubo/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/beneficial-ownership-ubo/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/beneficial-ownership-ubo/"
   },
   "header": {
    "en": [
     "Jurisdiction",
     "Criterion",
     "Who sees the data"
    ],
    "ru": [
     "Юрисдикция",
     "Критерий",
     "Кто видит данные"
    ],
    "uk": [
     "Юрисдикція",
     "Критерій",
     "Хто бачить дані"
    ]
   },
   "rows": {
    "en": [
     [
      "EU",
      "more than 25% or control (from July 2027: 25% or more)",
      "authorities and obliged entities; general public access was struck down by the EU Court of Justice"
     ],
     [
      "United Kingdom (PSC)",
      "more than 25% of shares or voting rights, the right to appoint a majority of directors, significant influence",
      "public Companies House register, home address withheld"
     ],
     [
      "Hong Kong (SCR)",
      "more than 25% of shares or voting rights, the right to appoint a majority of the board, significant control",
      "register kept by the company, accessible to law enforcement authorities"
     ],
     [
      "BVI",
      "25% or more ownership or equivalent control (for access)",
      "authorities; from April 1, 2026, persons with a legitimate interest"
     ],
     [
      "United States (CTA)",
      "reports are filed only by foreign companies registered to do business in a state",
      "FinCEN"
     ]
    ],
    "ru": [
     [
      "ЕС",
      "более 25% или контроль (с 07.2027 — 25% и более)",
      "власти и обязанные лица; общий публичный доступ отменён судом ЕС"
     ],
     [
      "Великобритания (PSC)",
      "более 25% акций или голосов, право назначать большинство директоров, значительное влияние",
      "публичный реестр Companies House, домашний адрес скрыт"
     ],
     [
      "Гонконг (SCR)",
      "более 25% акций или голосов, право назначать большинство совета, значительный контроль",
      "реестр хранится компанией, доступ у правоохранительных органов"
     ],
     [
      "БВО",
      "25% и более участия или эквивалентный контроль (для доступа)",
      "власти; с 1 апреля 2026 — лица с законным интересом"
     ],
     [
      "США (CTA)",
      "отчёт подают только иностранные компании, зарегистрированные для ведения бизнеса в штате",
      "FinCEN"
     ]
    ],
    "uk": [
     [
      "ЄС",
      "понад 25% або контроль (з 07.2027 — 25% і більше)",
      "органи влади та суб’єкти первинного фінансового моніторингу; загальний публічний доступ скасовано Судом ЄС"
     ],
     [
      "Велика Британія (PSC)",
      "понад 25% акцій або голосів, право призначати більшість директорів, значний вплив",
      "публічний реєстр Companies House, домашню адресу приховано"
     ],
     [
      "Гонконг (SCR)",
      "понад 25% акцій або голосів, право призначати більшість ради, значний контроль",
      "реєстр зберігає компанія, доступ мають правоохоронні органи"
     ],
     [
      "БВО",
      "25% і більше участі або еквівалентний контроль (для доступу)",
      "органи влади; з 1 квітня 2026 — особи із законним інтересом"
     ],
     [
      "США (CTA)",
      "звіт подають лише іноземні компанії, зареєстровані для ведення бізнесу в штаті",
      "FinCEN"
     ]
    ]
   },
   "summary": {
    "en": "UBO disclosure: the 25% threshold, control via agreements and chains, beneficial ownership registers in the EU, UK, Hong Kong, BVI and US, who sees the data.",
    "ru": "Раскрытие бенефициаров UBO: порог 25%, контроль через договоры и цепочки, реестры бенефициаров в ЕС, UK, Гонконге, на БВО и в США, кто видит данные.",
    "uk": "Розкриття бенефіціарів UBO: поріг 25%, контроль через договори й ланцюжки, реєстри бенефіціарів у ЄС, UK, Гонконзі, на БВО та в США, хто бачить дані."
   },
   "tag": "EU · GB · HK · VG · US"
  },
  {
   "id": "bank-review-steps",
   "kind": "list",
   "source": "guides/foreign-company-bank-account",
   "title": {
    "en": "Bank account for a foreign company: seven steps of the review",
    "ru": "Счёт для иностранной компании: семь шагов проверки",
    "uk": "Рахунок для іноземної компанії: сім кроків перевірки"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/foreign-company-bank-account/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/foreign-company-bank-account/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/foreign-company-bank-account/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Step 1. Define which transactions you need",
     "Step 2. Check the country and industry",
     "Step 3. Show the chain of beneficial owners",
     "Step 4. Separate source of funds and source of wealth",
     "Step 5. Describe the future transactions",
     "Step 6. Work out the real cost of the payment route",
     "Step 7. Prepare a plan in case of refusal"
    ],
    "ru": [
     "Шаг 1. Определите, какие операции нужны",
     "Шаг 2. Проверьте страну и отрасль",
     "Шаг 3. Покажите цепочку бенефициаров",
     "Шаг 4. Разведите source of funds и source of wealth",
     "Шаг 5. Опишите будущие операции",
     "Шаг 6. Посчитайте реальную стоимость платёжного маршрута",
     "Шаг 7. Подготовьте план на случай отказа"
    ],
    "uk": [
     "Крок 1. Визначте, які операції потрібні",
     "Крок 2. Перевірте країну й галузь",
     "Крок 3. Покажіть ланцюжок бенефіціарів",
     "Крок 4. Розмежуйте source of funds і source of wealth",
     "Крок 5. Опишіть майбутні операції",
     "Крок 6. Порахуйте реальну вартість платіжного маршруту",
     "Крок 7. Підготуйте план на випадок відмови"
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "Bank Account for a Foreign Company: How an Offshore Company Passes the Bank Review",
    "ru": "Банковский счёт иностранной компании: как оффшору пройти проверку банка",
    "uk": "Банківський рахунок іноземної компанії: як офшору пройти перевірку банку"
   },
   "tag": "BANK"
  },
  {
   "id": "bank-package-in-advance",
   "kind": "list",
   "source": "guides/foreign-company-bank-account",
   "title": {
    "en": "A package worth preparing in advance",
    "ru": "Пакет, который стоит собрать заранее",
    "uk": "Пакет, який варто зібрати заздалегідь"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/foreign-company-bank-account/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/foreign-company-bank-account/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/foreign-company-bank-account/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Constitutional documents and a registry extract, an ownership chart down to individuals, passports and proof of address, resolutions on signatories, a website or a short product presentation, a sample contract and invoice, a list of countries and a payment forecast, documents on the source of the initial funds. For complex groups, add financial statements and a chart of intra-group payments.",
     "Appoint one person who answers the bank's questions and makes sure the information matches everywhere. The signatory in the corporate resolution must be the same person who goes through the review, and the website, business activities and expected payments must tell one story."
    ],
    "ru": [
     "Учредительные документы и выписка из реестра, схема владения до физических лиц, паспорта и подтверждения адресов, решения о подписантах, сайт или короткая презентация продукта, пример договора и инвойса, список стран и прогноз платежей, документы об источнике стартовых средств. Для сложных групп добавьте финансовую отчётность и схему внутригрупповых платежей.",
     "Назначьте одного человека, который отвечает на вопросы банка и следит, чтобы сведения везде совпадали. Подписант в корпоративном решении должен совпадать с тем, кто проходит проверку, а сайт, виды деятельности и ожидаемые платежи — рассказывать одну историю."
    ],
    "uk": [
     "Установчі документи й витяг із реєстру, схема власності до фізичних осіб, паспорти й підтвердження адрес, рішення про підписантів, сайт або коротка презентація продукту, приклад договору та інвойсу, перелік країн і прогноз платежів, документи про джерело стартових коштів. Для складних груп додайте фінансову звітність і схему внутрішньогрупових платежів.",
     "Призначте одну людину, яка відповідає на запитання банку й стежить, щоб відомості скрізь збігалися. Підписант у корпоративному рішенні має збігатися з тим, хто проходить перевірку, а сайт, види діяльності й очікувані платежі — розповідати одну історію."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "Bank Account for a Foreign Company: How an Offshore Company Passes the Bank Review",
    "ru": "Банковский счёт иностранной компании: как оффшору пройти проверку банка",
    "uk": "Банківський рахунок іноземної компанії: як офшору пройти перевірку банку"
   },
   "tag": "BANK"
  },
  {
   "id": "emi-vs-bank",
   "kind": "table",
   "source": "guides/emi-vs-bank-account",
   "codes": [
    "EMI",
    "BANK"
   ],
   "title": {
    "en": "EMI vs Bank Account for an Offshore Company: What Is the Difference",
    "ru": "EMI или банковский счёт для оффшорной компании: в чём разница",
    "uk": "EMI чи банківський рахунок для офшорної компанії: у чому різниця"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/emi-vs-bank-account/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/emi-vs-bank-account/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/emi-vs-bank-account/"
   },
   "header": {
    "en": [
     "Parameter",
     "EMI",
     "Bank"
    ],
    "ru": [
     "Параметр",
     "EMI",
     "Банк"
    ],
    "uk": [
     "Параметр",
     "EMI",
     "Банк"
    ]
   },
   "rows": {
    "en": [
     [
      "Taking deposits",
      "prohibited (EMD2, Article 6(2))",
      "core business"
     ],
     [
      "Balance protection",
      "safeguarding: segregation or insurance",
      "deposit guarantee: €100,000 in the EU, £120,000 in the UK"
     ],
     [
      "Interest on the balance",
      "prohibited (EMD2, Article 12)",
      "possible, on the bank's terms"
     ],
     [
      "Credit and guarantees",
      "only credit related to payments",
      "credit lines, overdraft, bank guarantees"
     ],
     [
      "Return of funds in insolvency",
      "through an administrator; timing depends on the procedure",
      "payout under the deposit guarantee scheme"
     ]
    ],
    "ru": [
     [
      "Приём депозитов",
      "запрещён (EMD2, ст. 6(2))",
      "основная деятельность"
     ],
     [
      "Защита остатка",
      "safeguarding: обособление или страховка",
      "гарантия вкладов: €100 000 в ЕС, £120 000 в UK"
     ],
     [
      "Проценты на остаток",
      "запрещены (EMD2, ст. 12)",
      "возможны по условиям банка"
     ],
     [
      "Кредит и гарантии",
      "только кредит, связанный с платежами",
      "кредитные линии, овердрафт, банковские гарантии"
     ],
     [
      "Возврат денег при банкротстве",
      "через администратора, сроки зависят от процедуры",
      "выплата по системе гарантирования вкладов"
     ]
    ],
    "uk": [
     [
      "Приймання депозитів",
      "заборонене (EMD2, ст. 6(2))",
      "основна діяльність"
     ],
     [
      "Захист залишку",
      "safeguarding: відокремлення або страхування",
      "гарантування вкладів: €100 000 у ЄС, £120 000 в UK"
     ],
     [
      "Проценти на залишок",
      "заборонені (EMD2, ст. 12)",
      "можливі за умовами банку"
     ],
     [
      "Кредит і гарантії",
      "лише кредит, пов’язаний із платежами",
      "кредитні лінії, овердрафт, банківські гарантії"
     ],
     [
      "Повернення грошей у разі банкрутства",
      "через адміністратора, строки залежать від процедури",
      "виплата за системою гарантування вкладів"
     ]
    ]
   },
   "summary": {
    "en": "EMI vs bank account for a company: balance protection, safeguarding, €100,000 and £120,000 deposit guarantees, credit and interest, and how to choose.",
    "ru": "EMI или банковский счёт для компании: защита остатка, safeguarding, гарантия вкладов €100 000 и £120 000, кредит и проценты. Как выбрать для оффшора.",
    "uk": "EMI чи банківський рахунок для компанії: захист залишку, safeguarding, гарантування вкладів €100 000 і £120 000, кредит і проценти. Як обрати для офшору."
   }
  },
  {
   "id": "emi-provider-checks",
   "kind": "list",
   "source": "guides/emi-vs-bank-account",
   "title": {
    "en": "How to choose for an international company",
    "ru": "Как выбрать для международной компании",
    "uk": "Як обрати для міжнародної компанії"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/emi-vs-bank-account/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/emi-vs-bank-account/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/emi-vs-bank-account/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "The provider's regulator and license number in the public register (in the United Kingdom, the FCA Register).",
     "Which countries of company registration and owner residency the provider accepts: these lists differ between EMIs and banks and change over time.",
     "Currencies and payment systems: SEPA, SWIFT, Faster Payments, card payouts.",
     "Industry restrictions, limits, conditions for freezing funds and the procedure for returning funds when the account is closed.",
     "The safeguarding method and where client money is held."
    ],
    "ru": [
     "Регулятора и номер лицензии провайдера в публичном реестре (в Великобритании — FCA Register).",
     "Какие страны регистрации компании и резидентства владельцев провайдер принимает: у EMI и банков эти списки различаются и меняются.",
     "Валюты и платёжные системы: SEPA, SWIFT, Faster Payments, карточные выплаты.",
     "Ограничения по отраслям, лимиты, условия заморозки и порядок возврата средств при закрытии счёта.",
     "Способ safeguarding и где лежат клиентские деньги."
    ],
    "uk": [
     "Регулятора й номер ліцензії провайдера в публічному реєстрі (у Великій Британії — FCA Register).",
     "Які країни реєстрації компанії та резидентства власників провайдер приймає: в EMI та банків ці переліки різняться й змінюються.",
     "Валюти й платіжні системи: SEPA, SWIFT, Faster Payments, карткові виплати.",
     "Обмеження за галузями, ліміти, умови замороження та порядок повернення коштів у разі закриття рахунку.",
     "Спосіб safeguarding і де зберігаються клієнтські гроші."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "EMI vs Bank Account for an Offshore Company: What Is the Difference",
    "ru": "EMI или банковский счёт для оффшорной компании: в чём разница",
    "uk": "EMI чи банківський рахунок для офшорної компанії: у чому різниця"
   },
   "tag": "EMI"
  },
  {
   "id": "psp-checks-before-registration",
   "kind": "list",
   "source": "guides/payment-processing-offshore-company",
   "title": {
    "en": "What to check before registering the company",
    "ru": "Что проверить до регистрации компании",
    "uk": "Що перевірити до реєстрації компанії"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/payment-processing-offshore-company/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/payment-processing-offshore-company/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/payment-processing-offshore-company/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Whether the chosen PSP supports the company's country of registration and the owners' country of residence.",
     "Whether your product falls into the provider's prohibited or restricted industries.",
     "Settlement and payout currencies, payout timing, support for subscriptions and marketplace payouts.",
     "Reserve terms, fees, limits on refunds and chargebacks.",
     "Website requirements: refund policy, terms of service, seller contact details, an accurate description of the goods or service.",
     "A bank account or EMI for payouts. The difference between them is explained in the guide EMI vs bank account."
    ],
    "ru": [
     "Поддерживает ли выбранный PSP страну регистрации компании и страну резидентства владельцев.",
     "Входит ли ваш продукт в запрещённые или ограниченные отрасли провайдера.",
     "Валюты расчётов и выплат, сроки выплат, возможность подписок и маркетплейс-выплат.",
     "Условия резерва, комиссии, лимиты по возвратам и чарджбэкам.",
     "Требования к сайту: политика возврата, условия обслуживания, контакты продавца, реальное описание товара или услуги.",
     "Банковский счёт или EMI для выплат. Разница между ними разобрана в материале EMI или банк."
    ],
    "uk": [
     "Чи підтримує обраний PSP країну реєстрації компанії та країну резидентства власників.",
     "Чи належить ваш продукт до заборонених або обмежених галузей провайдера.",
     "Валюти розрахунків і виплат, строки виплат, можливість підписок і маркетплейс-виплат.",
     "Умови резерву, комісії, ліміти щодо повернень і чарджбеків.",
     "Вимоги до сайту: політика повернення, умови обслуговування, контакти продавця, реальний опис товару чи послуги.",
     "Банківський рахунок або EMI для виплат. Різницю між ними розібрано в матеріалі EMI чи банк."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "Payment Processing for a Foreign Company: Stripe, PSPs and Card Acquiring",
    "ru": "Эквайринг для иностранной компании: Stripe, PSP и приём платежей оффшором",
    "uk": "Еквайринг для іноземної компанії: Stripe, PSP і приймання платежів офшором"
   },
   "tag": "PSP"
  },
  {
   "id": "trading-bank-documents",
   "kind": "list",
   "source": "guides/international-trading-company",
   "title": {
    "en": "The bank and transaction documents",
    "ru": "Банк и документы по сделкам",
    "uk": "Банк і документи за угодами"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/international-trading-company/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/international-trading-company/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/international-trading-company/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "contracts with the supplier and the buyer, invoices and specifications;",
     "transport documents, customs declarations and insurance policies;",
     "an ownership chart down to the ultimate beneficial owners and tax residency information;",
     "an explanation of the intermediary's economic purpose: purchasing, logistics, financing, handling claims."
    ],
    "ru": [
     "контракты с поставщиком и покупателем, инвойсы и спецификации;",
     "транспортные документы, таможенные декларации и страховые полисы;",
     "схему владения до конечных бенефициаров и сведения о налоговом резидентстве;",
     "объяснение экономического смысла посредника: закупка, логистика, финансирование, работа с рекламациями."
    ],
    "uk": [
     "контракти з постачальником і покупцем, інвойси та специфікації;",
     "транспортні документи, митні декларації та страхові поліси;",
     "схему власності до кінцевих бенефіціарних власників і відомості про податкове резидентство;",
     "пояснення економічного сенсу посередника: закупівля, логістика, фінансування, робота з рекламаціями."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "International Trading Company: Imports, Exports and Tax",
    "ru": "Компания для международной торговли: импорт, экспорт, налоги",
    "uk": "Компанія для міжнародної торгівлі: імпорт, експорт, податки"
   },
   "tag": "TRADE"
  },
  {
   "id": "trading-checklist",
   "kind": "list",
   "source": "guides/international-trading-company",
   "title": {
    "en": "Checklist before registration",
    "ru": "Чек-лист перед регистрацией",
    "uk": "Чек-лист перед реєстрацією"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/international-trading-company/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/international-trading-company/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/international-trading-company/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "The physical route of the goods is mapped, and the route of the money separately.",
     "For each contract an Incoterms rule is chosen and the moment title passes is stated.",
     "It is clear who the importer is in each country of import and whether they need an EORI.",
     "The intermediary's functions are described: who negotiates, who signs contracts and from where.",
     "CFC rules and the owners' tax residency have been checked.",
     "A bank or payment institution has confirmed in advance that it is ready to work with this model."
    ],
    "ru": [
     "Нарисован физический маршрут товара и отдельно маршрут денег.",
     "Для каждого договора выбран термин Incoterms и указан момент перехода права собственности.",
     "Понятно, кто импортёр в каждой стране ввоза и нужен ли ему EORI.",
     "Описаны функции посредника: кто ведёт переговоры, кто подписывает договоры и откуда.",
     "Проверены правила КИК и налоговое резидентство владельцев.",
     "Банк или платёжная организация предварительно подтвердили готовность работать с такой моделью."
    ],
    "uk": [
     "Накреслено фізичний маршрут товару й окремо маршрут грошей.",
     "Для кожного договору обрано термін Incoterms і зазначено момент переходу права власності.",
     "Зрозуміло, хто імпортер у кожній країні ввезення й чи потрібен йому EORI.",
     "Описано функції посередника: хто веде переговори, хто підписує договори й звідки.",
     "Перевірено правила КІК і податкове резидентство власників.",
     "Банк або платіжна установа попередньо підтвердили готовність працювати з такою моделлю."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "International Trading Company: Imports, Exports and Tax",
    "ru": "Компания для международной торговли: импорт, экспорт, налоги",
    "uk": "Компанія для міжнародної торгівлі: імпорт, експорт, податки"
   },
   "tag": "TRADE"
  },
  {
   "id": "kyc-common-mistakes",
   "kind": "list",
   "source": "guides/corporate-kyc-documents",
   "title": {
    "en": "Common mistakes",
    "ru": "Типичные ошибки",
    "uk": "Типові помилки"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/corporate-kyc-documents/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/corporate-kyc-documents/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/corporate-kyc-documents/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Concealing the real industry or clients' countries: the discrepancy with actual payments surfaces during monitoring and leads to the account being closed even after it has been opened.",
     "Giving different versions of the structure to the bank, the EMI and the agent.",
     "Submitting documents to the bank without translation and certification when it requires them.",
     "Forgetting to update KYC when a director, shareholdings or the address change."
    ],
    "ru": [
     "Умалчивать о реальной отрасли или странах клиентов: расхождение с фактическими платежами всплывает при мониторинге и ведёт к закрытию счёта даже после открытия.",
     "Давать разные версии структуры банку, EMI и агенту.",
     "Подавать документы для банка без перевода и заверения, когда он их требует.",
     "Забывать обновлять KYC при смене директора, долей или адреса."
    ],
    "uk": [
     "Замовчувати реальну галузь або країни клієнтів: розбіжність із фактичними платежами спливає під час моніторингу й призводить до закриття рахунку навіть після відкриття.",
     "Давати різні версії структури банку, EMI та агенту.",
     "Подавати документи для банку без перекладу й засвідчення, коли він їх вимагає.",
     "Забувати оновлювати KYC у разі зміни директора, часток чи адреси."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "KYC and KYB for a Foreign Company: Which Documents to Prepare",
    "ru": "KYC и KYB для иностранной компании: какие документы готовить",
    "uk": "KYC і KYB для іноземної компанії: які документи готувати"
   },
   "tag": "KYC"
  },
  {
   "id": "emi-common-mistakes",
   "kind": "list",
   "source": "guides/emi-vs-bank-account",
   "title": {
    "en": "Common mistakes",
    "ru": "Типичные ошибки",
    "uk": "Типові помилки"
   },
   "url": {
    "en": "https://offshora.com/en/guides/emi-vs-bank-account/",
    "ru": "https://offshora.com/ru/guides/emi-vs-bank-account/",
    "uk": "https://offshora.com/uk/guides/emi-vs-bank-account/"
   },
   "items": {
    "en": [
     "Treating an IBAN as a sign of a bank account: EMIs issue IBANs too.",
     "Keeping all liquidity with one provider without a backup way to receive payments.",
     "Hiding the real industry or clients' countries in the application form: the mismatch is detected during transaction monitoring and leads to the account being closed."
    ],
    "ru": [
     "Считать IBAN признаком банковского счёта: IBAN выдают и EMI.",
     "Хранить всю ликвидность у одного провайдера без резервного способа получать платежи.",
     "Скрывать реальную отрасль или страны клиентов в анкете: несоответствие обнаруживается при мониторинге операций и ведёт к закрытию счёта."
    ],
    "uk": [
     "Вважати IBAN ознакою банківського рахунку: IBAN видають і EMI.",
     "Тримати всю ліквідність в одного провайдера без резервного способу отримувати платежі.",
     "Приховувати реальну галузь або країни клієнтів в анкеті: невідповідність виявляється під час моніторингу операцій і призводить до закриття рахунку."
    ]
   },
   "page_title": {
    "en": "EMI vs Bank Account for an Offshore Company: What Is the Difference",
    "ru": "EMI или банковский счёт для оффшорной компании: в чём разница",
    "uk": "EMI чи банківський рахунок для офшорної компанії: у чому різниця"
   },
   "tag": "EMI"
  }
 ]
}